关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）修订情况说明的公告

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摘要

1华曙高科发布2026年度向特定对象发行A股股票预案二次修订稿。
2主要调整包括：修订募集资金总额及募投项目拟使用金额；
3删除“先进增材制造设备产能提升项目”及其可行性分析；
4更新发行背景与目的表述，弱化规模化应用阶段描述；
5修订募投项目风险中关于产能消化的表述。
6本次发行尚需上交所审核及证监会注册，存在不确定性。

文本

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2026-059

湖南华曙高科技股份有限公司 关于2026年度向特定对象发行A股股票预案 （二次修订稿）修订情况说明的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召 开第二届董事会第十次会议、2026 年 5 月 14 日召开了 2026 年第一次临时股东 会，审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次 发行”）的相关议案。具体详见公司分别于 2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2026 年 10 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2026 年 度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。具体详见公司于 2026 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于 2026 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2026 年 度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权，结合公司实际情况及调整后的发行 方案，对公司《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关文件 进行了修订，主要调整、修订情况如下：

修订位置修订情况
封面文件名称修改为二次修订稿。
特别提示更新本次预案已取得的批准；修订本次募集资金总 额、募投项目及其拟使用的募集资金金额。
修订位置修订情况
第一节 本次 向 特 定对 象 发 行 股票 方 案概要二、本次向特定对 象发行股票的背景 和目的删除“（一）本次向特定对象发行股票的背景”中关 于增材制造产业进入规模化应用阶段，设备需求持 续释放的表述；更新了“（二）本次向特定对象发行 股票的目的”中关于抓住行业发展机遇，满足下游 快速增长需求的相关表述。
三、本次发行方案 概要修订本次募集资金总额、募投项目用途及其拟使用 的募集资金金额。
五、本次发行是否 导致公司控制权发 生变化修订本次募集资金总额。
七、本次发行方案 已取得的批准及尚 需呈报的批准程序更新本次预案已取得的批准。
第二节 董事 会 关 于本 次 募 集 资金 使 用 的 可行 性 分析一、本次募集资金 使用计划修订本次募集资金总额、募投项目用途及其拟使用 的募集资金金额。
二、本次募集资金 投资项目的可行性 分析删除先进增材制造设备产能提升项目的可行性分 析。
三、本次募集资金 投资属于科技创新 领域修订“（一）本次募集资金主要投向科技创新领域” 中关于募集资金投资项目、募投项目宗旨及“（二） 募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升”的 相关表述。
四、本次发行对公 司经营管理和财务 状况的影响修订本次募集资金用途。
第三节 董事 会 关 于本 次 发 行 对公 司 影 响 的讨 论 与分析六、本次股票发行 相关风险说明修订“（二）募投项目风险”中关于募集资金投资项 目产能消化的风险相关表述。
第五节 本次 向 特 定对 象 发 行 股票 摊 薄即期回报、 填 补 措施 及 相 关 主体 承 诺一、本次发行对公 司主要财务指标的 影响修订本次募集资金总额、募投项目用途。
四、本次募集资金 投资项目与公司现 有业务的关系，公 司从事募投项目在 人员、技术、市场等 方面的储备情况修订“（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务 的关系”中的相关表述。

具体内容详见公司披露的《湖南华曙高科技股份有限公司2026年度向特定对 象发行A股股票预案（二次修订稿）》等相关公告文件，敬请广大投资者注意查

阅。

公司本次2026年度向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所 审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注 册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意 注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 30 日

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