关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告

华曙高科查看原文

摘要

1华曙高科公告调整2026年度向特定对象发行A股股票方案。
2募集资金总额由不超过29.40亿元调减至不超过17.54亿元，降幅约40%。
3主要调整为取消“先进增材制造设备产能提升项目”（原拟投入10.75亿元），保留“增材制造综合服务平台建设项目”（15.13亿元）和“全球运营中心建设项目”（2.41亿元）。
4本次调整经董事会审议通过，无需提交股东会审议，尚需上交所审核及证监会注册。

文本

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2026-058

湖南华曙高科技股份有限公司 关于调整公司2026年度向特定对象发行 A股股票方案的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

|---|

湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召 开第二届董事会第十次会议，于 2026 年 5 月 14 日召开了 2026 年第一次临时股 东会，审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本 次发行”）的相关议案。公司于 2026 年 10 月 8 日召开第二届董事会第十三次会 议，审议通过了本次发行方案修订稿等相关议案。

2026 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案。根据公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权，公司董事会同意对本次发行的募集 资金规模及用途等情况进行如下调整，本次调整无需提交股东会审议。

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过293,970.45万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号项目名称项目投资金额拟使用募集资金金额
1先进增材制造设备产能提升项目107,509.79107,509.79
2增材制造综合服务平台建设项目235,616.11151,287.91
3全球运营中心建设项目47,843.2435,172.75
合计390,969.15293,970.45

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 175,432.16 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号项目名称项目投资金额拟使用募集资金金额
1增材制造综合服务平台建设项目235,616.11151,287.91
2全球运营中心建设项目47,843.2424,144.25
合计283,459.35175,432.16

除上述修订外，公司删除并调整了涉及原募投项目“先进增材制造设备产能 提升项目”的相关分析与表述，本次发行方案其他内容未发生实质性变化 。具体 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华曙 高科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》 等相关公告。

本次发行尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意 注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 30 日

本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。