证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2026-050

固德威技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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一、董事会会议召开情况

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通 知于 2026 年 10 月 19 日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄敏先 生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》，董事会认为 该报告真实反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》

公司前次审议本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”） 的相关议案时，以 2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年 1-3 月财务数据 为基础开展合规条件自查。鉴于公司调整本次发行募集资金总额及募集资金用途， 并同步将本次发行合规性审核的财务数据期间更新为 2023 年度、2024 年度、 2025 年度及 2026 年 1-6 月，因审核期间发生变动，故重新对公司本次发行条件

进行全面自查。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规和规范性文件 的规定，董事会对公司的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司 各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司 债券的有关规定，具备本次向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司战略委员会审议通过；公司独立董事已召开独立董事专门会 议对本议案进行审议并发表了同意意见。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）逐项审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》

为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，根据《公司 法》《证券法》以及《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定并综 合公司实际情况，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及 用途进行调整。

• 1、发行数量

调整前：

• 本次可转债拟发行数量为不超过 14,800,000 张（含本数）。

调整后：

• 本次可转债拟发行数量为不超过 15,500,000 张（含本数）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 2、发行规模

调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司经营状况、财务状况和投资计划，本次

拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 148,000.00 万元（含 148,000.00 万 元），具体发行规模由公司股东会授权董事会及其授权人士根据发行时相关法律 法规、公司财务状况在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司经营状况、财务状况和投资计划，本次 拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 155,000.00 万元（含 155,000.00 万 元），具体发行规模由公司股东会授权董事会及其授权人士根据发行时相关法律 法规、公司财务状况在上述额度范围内确定。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 3、本次募集资金用途

调整前：

本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 148,000.00 万元 （含 148,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，

公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董 事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺 序和金额进行适当调整。

在本次发行可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进 度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规 规定的程序予以置换。

调整后：

本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 155,000.00 万元 （含 155,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，

公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董 事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺 序和金额进行适当调整。

在本次发行可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进 度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规 规定的程序予以置换。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《固德威技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文 件修订情况说明的公告》。

本议案已经公司战略委员会审议通过；公司独立董事已召开独立董事专门会 议对本议案进行审议并发表了同意意见。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件

的规定，因本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及用途的调整， 公司同步修订并编制了《固德威技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券预案（修订稿）》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《固德威技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

本议案已经公司战略委员会审议通过；公司独立董事已召开独立董事专门会 议对本议案进行审议并发表了同意意见。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报 告（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，根据 《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定及 调整后的发行方案，公司修订并编制了《固德威技术股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《固德威技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 （修订稿）》。

本议案已经公司战略委员会审议通过；公司独立董事已召开独立董事专门会 议对本议案进行审议并发表了同意意见。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 的可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，根据

《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定及调整 后的发行方案，公司确定了本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资 项目，并编制了《固德威技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《固德威技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司战略委员会审议通过；公司独立董事已召开独立董事专门会 议对本议案进行审议并发表了同意意见。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告（修订稿） 的议案》

公司前次募集资金为首次公开发行股票，募集资金到账时间为 2020 年 8 月，

公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度公司 不存在通过增发、配股、可转换公司债券等方式募集资金的情况。根据中国证监 会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定，公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告，也无须聘请会计 师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《固德威技术股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告（修订稿） 的公告》。

公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意 见。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿） 的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，根据 《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定及调整 后的发行方案，公司确定了本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资 项目，并编制了《固德威技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新 领域的说明（修订稿）》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《固德威技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修 订稿）》。

本议案已经公司战略委员会审议通过；公司独立董事已召开独立董事专门会 议对本议案进行审议并发表了同意意见。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

公司根据本次向不特定对象发行可转换公司债券调整后的发行方案，对公司 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺等 内容进行了修订，并编制了《固德威技术股份有限公司关于向不特定对象发行可 转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《固德威技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意 见。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

为高效、有序地完成本次可转换公司债券的发行工作，根据《公司法》《证 券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东会授权 董事会及董事会授权人士办理与本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关 事宜，包括但不限于以下事项：

• 1.在相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、股东会决议允许的范围

内，按照证券监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转换公司债券发 行方案和发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及 发行方案，制定和实施本次可转换公司债券发行的最终方案，包括但不限于确定 或调整发行规模、发行方式、发行对象、向原股东优先配售的比例及安排、初始 转股价格的确定、转股价格修正、赎回与回售条款、债券利率、评级安排、担保 事项、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券 持有人会议规则、决定本次可转换公司债券发行时机、增设募集资金专户、签署 募集资金专户存储三方监管协议以及其他与发行方案相关的一切事宜；

• 2.根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施

条件变化等因素综合判断并在股东会授权范围内对本次募集资金使用及具体安 排进行调整或决定：在股东会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次可转换 公司债券发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金 的具体使用安排；根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可 使用自有或自筹资金先行实施本次可转换公司债券发行募集资金投资项目，待募 集资金到位后再予以置换；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状 况对募集资金投资项目进行必要的调整；

• 3.就本次可转换公司债券发行向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证

券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、修改、补充、 递交、呈报、执行与本次可转换公司债券发行有关的一切协议和申请文件并办理 相关的申请报批手续等相关发行申报事宜，回复中国证监会、上海证券交易所及

相关政府部门的反馈意见；

• 4.聘请中介机构办理本次可转换公司债券发行及上市的相关工作；包括但不

限于按照监管部门要求制作、修改、报送文件等，并决定向对应中介机构支付报 酬等相关事宜；

• 5.根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关

条款，并办理工商变更登记或备案、注册资本变更登记等事宜；办理本次可转换 公司债券赎回、回售、转股价格的调整等事宜；根据本次发行募集资金使用的情 况调整募集资金账户的开立、变更事宜并签署相关协议；在本次发行完成后，办 理本次可转换公司债券在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记和上市等相关事宜；

• 6.如监管部门对于发行可转换公司债券的政策、审核要求发生变化或市场条

件发生变化，除涉及相关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的 事项外，对本次可转换公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；

• 7.在出现不可抗力或其他足以使本次可转换公司债券发行方案难以实施、或

者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或可转换公司债券发行政策发 生变化时，酌情决定本次可转换公司债券发行方案延期实施或提前终止；

• 8.在相关法律、法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的

情形下，届时根据相关法律、法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、 论证本次可转换公司债券发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响， 制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

• 9.在相关法律法规允许的情况下，办理与本次可转换公司债券发行有关的、

必须的、恰当或合适的所有其他事项。

上述授权事项中，除了第 2、5、9 项授权有效期为自公司股东会审议通过之 日起至相关事项存续期内有效，其余事项授权自公司股东会审议通过本项议案之 日起 12 个月内有效，若在前述期限内，本次向不特定对象发行可转换公司债券 已经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册批复的，则有效期限自 动延续至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕之日止。公司董事会授

权董事长或其他人员具体办理与本次发行有关的事务。

公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意 见。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定于 2026 年 11 月 17 日召开 2026 年第五次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司于同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

固德威技术股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 30 日