香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2402）

建 議 變 更 全 球 發 售 所 得 款 項 用 途； 及 臨 時 股 東 會 記 錄 日 期

茲提述(i)北京億華通科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」） 日 期 為2022年12月29日 的 招 股 章 程（「招 股 章 程」），內 容 有 關 本 公 司 全 球 發 售（「全 球 發 售」）；及(ii)本 公 司 截 至2026年6月30日 止 六 個 月 的 中 期 報 告（「2026年 中 期 報 告」），當 中 載 有（其 中 包 括）截 至2026年6月30日 全 球 發 售 所 得 款 項 淨 額 的 詳 細 動 用 情 況。除 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 招 股 章 程 及2026年 中 期 報 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。

為 提 高 所 得 款 項 的 動 用 效 率，董 事 會 已 議 決 調 整 全 球 發 售 所 得 款 項 淨 額 的 擬 定 用 途，將 原 擬 用 於 以 下 用 途 的 部 分 款 項 重 新 分 配：(i)總 額 人 民 幣250.00百 萬 元 原 擬 用 於 開 發 新 一 代 集 成 研 發 平 台 的 款 項 改 用 於 償 還 銀 行 貸 款 及 補 充 本 集 團 營 運 資 金；(ii)總 額 人 民 幣50.00百 萬 元 原 擬 用 於 產 品 推 廣 及 營 銷 的 款 項 改 用 於 償 還 銀 行 貸 款；及（iii)將「為 海 外 研 發 項 目 提 供 資 金」的 原 擬 定 用 途 擴 展 為「為 多 元 化 應 用 場 景 拓 展 及 海 外 研 發 項 目 提 供 資 金」（「建 議 變 更 全 球 發 售 所 得 款 項 用 途」）。

根 據《公 司 章 程》，建 議 變 更 全 球 發 售 所 得 款 項 用 途 須 待 股 東 批 准 後，方 可 作 實。 因 此，有 關 建 議 變 更 須 經 股 東 於 本 公 司 股 東 會 上 以 普 通 決 議 案 方 式 批 准 後，方 告 生 效。建 議 變 更 的 相 關 決 議 案 將 在 預 期 於2026年11月20日 舉 行 的 本 公 司 臨 時 股 東 會（「臨 時 股 東 會」）上 提 呈。

建 議 變 更 全 球 發 售 所 得 款 項 用 途

誠 如 招 股 章 程 及2026年 中 期 報 告 所 披 露，經 扣 除 包 銷 費 及 佣 金 以 及 本 公 司 就 全 球 發 售 應 付 的 其 他 開 支 後，本 公 司 從 全 球 發 售 收 到 的 所 得 款 項 淨 額（「全 球 發 售 所 得 款 項 淨 額」）約 為10.22億 港 元（折 合 約 為 人 民 幣8.86億 元）。由 於 部 分 上 市 費 用 開 支 已 在 上 市 過 程 中 以 自 有 資 金 支 付，故 公 司 實 際 收 到 募 資 款 金 額（包 含 上 述 已 支 付 的 上 市 費 用）為1,060,781,666.71港 元。截 至2026年6月30日，約 人 民 幣655.36百 萬 元 尚 未 動 用。有 關 全 球 發 售 所 得 款 項 淨 額 的 分 配、於 截 至2026年6月30日 止 六 個 月 動 用 的 所 得 款 項 淨 額，以 及 截 至2026年6月30日 未 動 用 所 得 款 項 淨 額 的 詳 情 載 列 於 下 表：

所 得 款 項 用 途

佔 全 球 發 售 總 所 得 款 項

淨 額 的 概 約 百 分 比

(%)

全 球 發 售 所 得 款 項 淨 額 分 配

人 民 幣 百 萬 元 （概 約）

截 至2026年

6月30日 止 六 個 月 全 球 發 售

所 得 款 項 淨 額 已 動 用 金 額

人 民 幣 百 萬 元 （概 約）

截 至2026年 6月30日 的 未 動 用 餘 額

人 民 幣 百 萬 元 （概 約）

未 動 用 全 球 發 售 所 得 款 項 淨 額 的 建 議 動 用 時 間 表

開 發 新 一 代 集 成 研 發 平 台 50.20 444.90 9.57 371.35 截 至2028年12月

31日 底 之 前

為 海 外 研 發 項 目 提 供 資 金 24.80 219.79 – 219.79 截 至2028年12月

31日 底 之 前

產 品 推 廣 及 營 銷 15.00 132.94 8.83 64.21 截 至2028年12月

31日 底 之 前 一 般 營 運 資 金 10.00 88.63 – – –

合 計 100.00 886.26 18.40 655.36

附 註：

上 表 中 數 字 已 作 約 整 調 整。因 此，總 數 未 必 為 前 列 數 字 的 算 術 總 和。

待 股 東 於 臨 時 股 東 會 上 批 准 建 議 變 更 全 球 發 售 所 得 款 項 用 途 後，有 關 變 更 後 全 球 發 售 所 得 款 項 淨 額 的 分 配 及 預 期 動 用 時 間 表 如 下 所 示：

所 得 款 項 用 途

變 更 後 佔 未 動 用 全 球 發 售

所 得 款 項 淨 額 的 概 約 百 分 比 變 更 後 的 分 配

變 更 後 的 預 期 悉 數 動 用 時 間 表（附 註1）

人 民 幣 百 萬 元 （概 約）

開 發 新 一 代 集 成 研 發 平 台 18.51 121.35 截 至2028年12月31日 底

之 前 為 多 元 化 應 用 場 景 拓 展 及 海 外 研 發 項 目

33.54 219.79 截 至2028年12月31日 底 之 前 產 品 推 廣 及 營 銷 2.17 14.21 截 至2028年12月31日 底 之 前 償 還 銀 行 貸 款 22.89 150.00 截 至2027年12月31日 底 之 前 一 般 營 運 資 金 22.89 150.00 截 至2028年12月31日 底 之 前

提 供 資 金

合 計 100.00 655.36

附 註：

• (1) 未 動 用 全 球 發 售 所 得 款 項 淨 額 的 擬 定 動 用 時 間 表 乃 基 於 本 集 團 目 前 的 最 佳 估 計，並 可 能 因 本 集 團 無 法 控 制 的 未 來 發 展 及 活 動 而 有 所 變 動。
• (2) 上 表 中 數 字 已 作 約 整 調 整。因 此，總 數 未 必 為 前 列 數 字 的 算 術 總 和。

建 議 變 更 全 球 發 售 所 得 款 項 用 途 的 理 由 及 裨 益

招 股 章 程 所 載 的 全 球 發 售 所 得 款 項 淨 額 擬 定 用 途，反 映 的 是 本 公 司 於2022年12 月（即 全 球 發 售 定 價 時）對 市 場 需 求、技 術 路 綫 及 項 目 建 設 節 奏 所 作 的 判 斷。自 上 市 以 來，本 集 團 面 對 的 經 營 環 境 已 發 生 若 干 實 質 變 化，各 項 既 定 用 途 的 資 金 投 入 節 奏 與 優 先 次 序 亦 相 應 改 變。基 於 此，董 事 會 認 為 適 宜 在 維 持 業 務 方 向 不 變 的 前 提 下，對 未 動 用 所 得 款 項 淨 額 的 分 配 重 新 作 出 安 排，理 由 如 下：

• (1) 應 用 場 景 拓 展

本 集 團 按 既 定 應 用 生 態 推 進 場 景 多 元 化：儲 能 業 務 已 於2026年 上 半 年 實 現 儲 能 系 統 設 備 交 付，為 非 車 用 場 景 的 進 一 步 開 拓 奠 定 基 礎。將「為 海 外 研 發 項 目 提 供 資 金」的 原 擬 定 用 途 擴 展 為「為 多 元 化 應 用 場 景 拓 展 及 海 外 研 發 項 目 提 供 資 金」，旨 在 使 本 集 團 於 儲 能、數 據 中 心 備 電 系 統、船 舶 業 務 等 非 車 用 場 景 出 現 商 業 機 會 時，具 備 相 應 的 研 發、驗 證、生 產 及 運 營 能 力。

• (2) 償 還 銀 行 貸 款

於2026年6月30日，本 集 團 未 償 還 銀 行 貸 款 總 額 約 為 人 民 幣394.0百 萬 元，全 部 須 於 一 年 內 償 還。氫 燃 料 電 池 行 業 回 款 周 期 相 對 較 長，動 用 部 分 所 得 款 項 淨 額 償 還 銀 行 貸 款，可 降 低 短 期 償 債 壓 力、減 少 對 外 部 債 務 融 資 的 依 賴， 維 持 必 要 的 財 務 安 全 邊 際。

• (3) 產 品 推 廣 投 入 的 階 段 性 調 整

「產 品 推 廣 及 營 銷」用 途 的 資 金 投 入 主 要 集 中 於 上 市 初 期。經 檢 視 客 戶 結 構 及 未 來 推 廣 需 求，董 事 會 認 為 保 留 餘 額 配 合 經 營 所 得 現 金 流，足 以 支 持2027 至2028年 度 的 推 廣 活 動，故 調 出 人 民 幣50.0百 萬 元 作 償 還 銀 行 貸 款 之 用。

• (4) 提 高 募 集 資 金 使 用 效 率

「開 發 新 一 代 集 成 研 發 平 台」項 目 按 里 程 碑 分 階 段 推 進。調 出 人 民 幣250.00百 萬 元 後，該 項 目 仍 保 留 人 民 幣121.35百 萬 元，足 以 按 現 行 里 程 碑 完 成 平 台 建 設；客 觀 上 近 年 來 燃 料 電 池 領 域 內 第 三 方 測 試 服 務 能 力 持 續 提 升，公 司 擬 增 加 委 聘 第 三 方 服 務 及 提 高 現 有 測 試 設 備 及 軟 件 的 使 用 效 率，以 減 少 購 置 測 試 設 備；以 及 減 少 用 於 升 級 新 一 代 研 發 平 台 現 有 的 模 擬、處 理 及 分 析 軟 件 的 支 出。調 出 金 額 用 於 公 司 運 營 開 支 有 利 於 增 加 資 金 使 用 效 率。本 次 變 更 不 涉 及 任 何 研 發 項 目 的 終 止。

• (5) 本 集 團 業 務 計 劃 並 無 重 大 變 動

除 上 述 變 更 外，未 動 用 所 得 款 項 淨 額 的 用 途 並 無 其 他 變 動；本 集 團 的 業 務 性 質、主 要 產 品 及 發 展 方 向，與 招 股 章 程 所 披 露 者 一 致。董 事 會 認 為，建 議 變更屬公平合理，將提升資源運用效益，並符合本公司及其股東的整體利益。

臨 時 股 東 會 記 錄 日 期

建 議 變 更 全 球 發 售 所 得 款 項 用 途 須 經 股 東 於 臨 時 股 東 會 上 以 普 通 決 議 案 方 式 批 准 後，方 可 作 實。

董 事 會 謹 此 宣 佈，臨 時 股 東 會 謹 訂 於2026年11月20日（星 期 五）下 午 二 時 正 假 座 中 國 北 京 市 海 淀 區 西 小 口 路66號 中 關 村 東 升 科 技 園B–6號 樓C座7層C701室 舉 行， 以 供 股 東 審 議 並 酌 情 批 准 建 議 變 更 全 球 發 售 所 得 款 項 用 途。

釐定股東出席臨時股東會並於會上投票的權利的記錄日期將為2026年11月13日。 為 釐 定 股 東 出 席 臨 時 股 東 會 並 於 會 上 投 票 的 資 格，所 有 填 妥 的 過 戶 表 格 連 同 有 關 股 票 須 於2026年11月13日 下 午 四 時 三 十 分 前 送 達 本 公 司H股 股 份 過 戶 登 記 處 卓 佳 證 券 登 記 有 限 公 司 以 供 登 記，地 址 為 香 港 夏 愨 道16號 遠 東 金 融 中 心17樓（就 H股 股 東 而 言）。為 免 生 疑 問，任 何 於2026年11月13日 下 午 四 時 三 十 分 後 成 為 股 東 之 人 士，將 無 權 出 席 臨 時 股 東 會 並 於 會 上 投 票。

一 份 載 有（其 中 包 括）建 議 變 更 全 球 發 售 所 得 款 項 用 途 詳 情 及 臨 時 股 東 會 通 告 的 通 函，將 於 實 際 可 行 情 況 下 盡 快 寄 發 予 股 東。

中 國，北 京 2026年10月29日

承 董 事 會 命 北 京 億 華 通 科 技 股 份 有 限 公 司

董 事 長

張 國 強

截 至 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 張 國 強 先 生、宋 海 英 女 士 及 戴 東 哲 女 士；非 執 行 董 事 宋 峰 先 生；職 工 代 表 董 事 張 紅 黎 女 士；及 獨 立 非 執 行 董 事 紀 雪 洪 先 生、陳 素 權 先 生 及 李 志 杰 先 生。