证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2026-051

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

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一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 11 月 05 日 14:30
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 05 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 02 日
• 7、出席对象：

• （1）截至 2026 年 11 月 2 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、高级管理人员。
• （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

• 2.上述议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 10 月 17 日公司

在《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的 《第十一届董事会第四次会议决议公告》及同日披露的相关公告。

• 3.充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高管

和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

• （1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法

定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书 （附件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

• （2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明

登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账 户卡复印件及持股证明办理登记。

• （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
• （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经

过公证。

登记时间：2026 年 11 月 3 日，9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。 登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。 2.联系方式 联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦 10 楼 邮政编码：430051 联系电话： 027-58080268 传真： 027-58080269 电子邮箱：hbgddongmiban@163.com 联系人：曹君

• （1）本次股东会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。
• （2）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

董事会会议决议

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360665”，投票简称为“广电投票”。
• 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 05 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 05 日，9:15—15:00。
• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实

施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北省广播电视信息网络股份有限公司 于 2026 年 11 月 05 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决 权：

本次股东会提案表决意见表

附注说明：

• 1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
• 2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 委托人姓名或名称： 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日