本钢板材：本钢板材股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本钢板材2026-10-17 00:00

摘要

1本钢板材于2026年10月16日召开第三次临时股东会，审议通过关于开展持有型不动产资产支持专项计划（机构间REITs）申报发行工作及相关授权事项的议案。
2出席会议股东代表股份占总股本77.12%，议案获99.95%高票通过，中小股东同意率92.79%。
3会议程序合法有效，未出现否决提案或变更以往决议情形。

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2026-061

本钢板材股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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特别提示：

  • ● 本次股东会未出现否决提案的情形。
  • ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况
  • 1.现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日 14:30
  • 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为 2026 年 10 月 16 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

  • 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式

召开。

  • 4.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。
  • 5.会议召集人：公司董事会。
  • 6.会议主持人：公司董事长王战维先生。
  • 7.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。 （二）会议出席情况

  • 1.股东出席情况：
序号股东类别人数代表股份占公司有表 决权股份总 数比例
一出席会议股东（代理人）1243,168,328,70677.12%
其中：A 股股东1143,151,668,15676.71%
B 股股东1016,660,5500.41%
二出席现场会议股东（代理人）23,146,999,62676.60%
其中：A 股股东23,146,999,62676.60%
B 股股东000.00%
三通过网络投票股东（代理人）12221,329,0800.52%
其中：A 股股东1124,668,5300.11%
B 股股东1016,660,5500.41%
四中小股东（代理人）12221,329,0800.52%
其中：A 股股东1124,668,5300.11%
B 股股东1016,660,5500.41%
  • 2.公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了

会议。 二、提案审议和表决情况 关于开展持有型不动产资产支持专项计划（机构间REITs）申报

发行工作及相关授权事项的议案

股东类型同意反对弃权
股数比例股数比例股数比例
总体3,166,790,10699.9514%1,172,4000.0370%366,2000.0116%
A股3,150,165,75699.9523%1,172,4000.0372%330,0000.0105%
B股16,624,35099.7827%00.0000%36,2000.2173%
中小股东19,790,48092.7864%1,172,4005.4967%366,2001.7169%

表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见

  • 1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
  • 2.律师姓名：殷淑霞、李明达
  • 3.结论性意见： 公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会

议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上 市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相 关规定，合法有效。

四、备查文件

  • 1.本次股东会决议
  • 2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书 本钢板材股份有限公司董事会

2026年10月17日

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