证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2026-048

北京首钢股份有限公司 关于召开2026年度第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年11月3

日召开2026年度第二次临时股东会。现将会议事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026年度第二次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司九届八次董事会会议决议召开本次

股东会。 （三）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

• 1.现场会议时间：2026年11月3日（星期二）15:00。
• 2.网络投票时间：2026年11月3日（星期二）。其中，通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年11月3日的9:159:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2026年11月3日的9:15-15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。

• 1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现

场会议。

• 2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决

结果以第一次有效投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2026年10月28日。 （七）出席对象：

• 1.2026年10月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

• 2.公司控股股东首钢集团有限公司需在本次股东会上对全部议

案回避表决，上述议案内容详见公司于本公告同日披露的《北京首钢 股份有限公司关于现金受让首钢智新电磁材料（迁安）股份有限公司 少数股份暨关联交易的公告》及《首钢智新电磁材料（迁安）股份有 限公司 2026 年 1-8 月、2025 年度专项审计报告》。

• 3.公司董事、高级管理人员。
• 4.公司聘请的律师等中介机构人员。 （八）会议地点：北京市石景山区首钢园群明湖南路6号院3号楼。 二、会议审议事项

（一）本次股东会审议提案

本次股东会提案编码示例表

（二）提案披露情况 本次股东会拟审议提案已经过公司九届八次董事会会议审议通

过，并于本公告披露同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

本次股东会审议的2项议案均为关联交易事项，公司控股股东首

钢集团有限公司应回避表决。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：直接登记或电话、信函、传真登记。 （二）登记时间：2026 年 10 月 29 日、10 月 30 日 9:00-11:30、

13:30-16:00。 （三）登记地点：北京市石景山区群明湖南路 6 号院 3 号楼 5 层。 （四）登记方法：

• 1.符合出席会议资格的股东持本人身份证、持股凭证到公司董事

会秘书室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件及持 股凭证、授权委托书（详见附件 1）登记。

• 2.法人股东持其营业执照复印件（需加盖公章）、法人持股凭证、

法定代表人证明文件及其本人身份证登记；委托代理人出席的，还需 持股东单位授权委托书（法定代表人签字、加盖公章）及代理人身份 证登记。

• 3.异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式登记

（需在 2026 年 10 月 30 日 16：00 前送达或传真至公司，信函登记以 收到地邮戳为准）。

（五）联系方式： 地 址：北京市石景山区群明湖南路 6 号院 3 号楼 5 层 邮政编码：100041 电 话：010－88293727

传 真：010－88292055 联 系 人：刘世臣 许凡 现场会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以通过上述系统参加投票。参加网络投票时涉及的具体操 作内容详见附件 2。

五、备查文件 《北京首钢股份有限公司九届八次董事会会议决议》

北京首钢股份有限公司董事会 2026 年 10 月 15 日

授权委托书

本人/本公司 作为授权委托人确认，本人/本公司因 故不能参加北京首钢股份有限公司 2026 年度第二次临时股东会，兹委托 先生(女士)代表本人/本公司出席并行使表决权。

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（签字/盖章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号： 委托人持有股份性质和数量：

受托人名称（签字/盖章）： 受托人身份证号码：

有效期限： 年 月 日

签发日期： 年 月 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 （一）投票代码与投票简称：投票代码为“360959”，投票简称

为“首钢投票”。 （二）填报表决意见或选举票数。 本次股东会审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

（三）本次股东会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2026 年 11 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，

9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 3 日（现

场股东会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2026 年 11 月 3 日（现 场股东会结束当日）下午 3：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。