证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2026-046

北京首钢股份有限公司 九届八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“首钢股份”）

九届八次董事会会议通知于 2026 年 10 月 8 日以书面及电子邮件形式 发出。

（二）会议于 2026 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开。 （三）会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。 （四）公司董事会秘书列席了本次董事会会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于现金受让首

钢智新电磁材料(迁安)股份有限公司少数股权暨关联交易的议案》

本议案已经过公司 2026 年度第四次独立董事专门会议审议，并 获全体独立董事同意。

本议案属于关联交易，关联董事朱国森、王立峰、李明回避表决， 由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。 首钢股份拟以现金方式受让控股子公司首钢智新电磁材料(迁安) 股份有限公司（以下简称“首钢智新”）11 家股东合计持有的 587,911,257 股股份，占首钢智新全部股份数量的 19.60%(以下简称 “本次受让”)。本次受让完成后，首钢股份将持有首钢智新 85.83%

股份，仍为首钢智新之控股股东。

为保证本次受让有关事宜的顺利进行，提请公司股东会授权董事 会办理本次受让有关事宜，包括但不限于：

• 1.代表首钢股份在首钢智新董事会、股东会上就本次受让相关议

案进行投票；

• 2.代表首钢股份签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次受

让有关的一切协议和文件，包括但不限于首钢智新因本次受让新修订 的公司章程及相关登记申请文件、签署转让协议等；

• 3.办理本次受让中需首钢股份办理的有关审批、登记、备案等必

要的手续，包括签署相关法律文件；

• 4.在股东会审议批准的范围内对最终转让方、受让股份数量及受

让总价款进行调整。

• 5.在法律、法规、有关规范性文件及《北京首钢股份有限公司章

程》允许范围内，办理与本次受让有关的、应由首钢股份办理或履行 的其他事宜。

同时，为保证本次受让相关工作的顺利进行，提请股东会同意在 董事会获得上述授权后，在上述授权范围内，除非相关法律法规另有 规定，由公司董事会转授权总经理决定、办理及处理上述事宜。

本授权自股东会审议通过本议案之日起生效，至本次受让相关事 项全部完成后终止。

本次受让具体内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于 现金受让首钢智新电磁材料（迁安）股份有限公司少数股份暨关联交 易的公告》。

（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于批准本次受 让加期审计并出具报告的议案》

本议案已经过公司 2026 年度第四次独立董事专门会议审议，并

获全体独立董事同意。

本议案属于关联交易，关联董事朱国森、王立峰、李明回避表决， 由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。 本次受让原定的审计基准日为 2025 年 12 月 31 日。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》相关规定，审计基准日距审议相关交易事 项的股东会召开日不得超过六个月。为使得审计报告基准日满足前述 要求、确保股东会审议期间财务数据处于有效期内，公司聘请信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)对首钢智新进行加期审计并出具审计 报告，加期审计基准日为 2026 年 8 月 31 日。详见公司发布的《首钢 智新电磁材料（迁安）股份有限公司 2026 年 1-8 月、2025 年度专项 审计报告》。

（三）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开 2026

年度第二次临时股东会的通知》 本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会定于 2026 年 11 月 3 日召开 2026 年度第二次临时股

东会，会议将以现场投票和网络投票相结合的形式召开。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于召开 2026

年度第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议； （二）独立董事专门会议决议； （三）深交所要求的其他文件。

北京首钢股份有限公司董事会 2026 年 10 月 15 日