证券代码：300692 证券简称：中赋科技 公告编号：2026-115

安徽中赋源创科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 二十三次会议的会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子通讯方式发出，并于 2026 年 10 月 16 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开会议。本次董事会会议由 董事长刘杨先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟公开挂牌出售固废板块股权的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会审议通过，具体内容详见

同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，公司第四届董事会第二十三次会议的议案涉及股东会职权，需提请股东 会审议通过。公司董事会提议于 2026 年 11 月 3 日（星期二）下午 2:30 在安徽 省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1 座 23 楼公司会议室召开 2026 年 第三次临时股东会。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议
• 2、公司第四届董事会战略与 ESG 委员会第七次会议决议 特此公告。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 16 日