证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2026-036

深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2026 年 10 月 13

日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

• 2、本次董事会于 2026 年 10 月 16 日 9:00 在公司会议室召开，采取现场结

合通讯的方式进行表决。

• 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。
• 4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理

人员列席了本次董事会。

• 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票 期权的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年股票期权激励计划（草案）》

的规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为 2026 年股票 期权激励计划规定的股票期权首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 10 月 16 日为首次授予日，向符合授予条件的 52 名激励对象首次授予 1,020 万份股票期 权，行权价格为 7.33 元/份。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。

董事毛松先生为本次激励计划的激励对象，董事杜建军先生与激励对象存在 关联关系，关联董事回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，本议案获得通过。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并由国浩律师（深圳）事务所 出具了《国浩律师（深圳）事务所关于公司 2026 年股票期权激励计划授予股票 期权事项之法律意见书》。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，经公司提名委员会进行资格审查，公司董事会提名杜建军先生、毛松 先生、尧红莲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选 举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以下议案进行逐个表决，表决结果如下：

• （1）《选举杜建军先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

• （2）《选举毛松先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

• （3）《选举尧红莲女士为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采取累积投 票制对非独立董事的候选人进行投票。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，经公司提名委员会进行资格审查，公司董事会提名郭新梅女士、方吉 槟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起 三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍 将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行 董事义务和职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董 事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对以下议案进行逐个表决，表决结果如下：

• （1）《选举郭新梅女士为公司第五届董事会独立董事》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

• （2）《选举方吉槟先生为公司第五届董事会独立董事》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采取累积投 票制对独立董事的候选人进行投票。独立董事候选人在提交公司股东会审议前， 需经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议。

4、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司董事会同意于 2026 年 11 月 3 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召 开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

• 1、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
• 2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
• 3、第四届董事会第十七次会议决议；
• 4、国浩律师（深圳）事务所关于公司 2026 年股票期权激励计划授予股票期

权事项之法律意见书；

• 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日