证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2026-055

深圳市爱施德股份有限公司 第七届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次（临时）会 议通知于 2026 年 10 月 13 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式 于 2026 年 10 月 16 日上午在深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事季刚先生、喻子达先生出席现场会议，董 事黄绍武先生、周友盟女士、独立董事吕良彪先生、林斌先生及陈弟虎先生以通讯方 式参会并进行表决。公司高级副总裁兼财务负责人米泽东先生、副总裁兼董事会秘书 吴海南先生列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长周友盟女士主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《2026 年第三季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2026 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 17 日

1 / 1