1中大力德于2026年10月16日召开第一次临时股东会，审议通过了2026年度向特定对象发行A股股票方案及相关议案。
2所有提案均获高票通过，同意比例超98%，未出现否决情形。
3会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东代表股份占总股本45.21%。
4本次定增事项已获股东大会批准，后续将进入证监会/交易所审核阶段。
5律师出具法律意见确认程序合法有效。
中大力德：2026年第一次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2026-039
宁波中大力德智能传动股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
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特别提示：
- ● 本次股东会未出现否决提案的情形。
- ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
- 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日 14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
10 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、会议地点：慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室。
- 5、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会。
- 6、会议主持人：公司董事长岑国建先生。
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 368 人，代表股份 88,847,332 股，占公司有表决权股份总
数的 45.2097%。 其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
通过网络投票的股东 368 人，代表股份 88,847,332 股，占公司有表决权股份总数的
45.2097%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 366 人，代表股份 4,597,501 股，占公司有表决权股
份总数 2.3394%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
通过网络投票的中小股东 366 人，代表股份 4,597,501 股，占公司有表决权股份总数 2.3394%。
9、公司全体董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股
东会。本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提 案 编 码 | 提案名称 | 表决分 类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决 结果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数 （股） | ||||
| 1.00 | 《关于公 司符合向 特定对象 发行 A 股股票条 件的议 案》 | 总表决 情况 | 87,765,904 | 98.7828% | 1,065,590 | 1.1993% | 15,838 | 0.0178% | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 3,516,073 | 76.4779% | 1,065,590 | 23.1776% | 15,838 | 0.3445% | 0 | |||
| 2.00 | 《关于公 司 2026 年度向特 定对象发 行 A 股 股票方案 的议案》 | 逐项表决 | ||||||||
| 2.01 | 发行股票 的种类和 面值 | 总表决 情况 | 87,766,944 | 98.7840% | 1,068,390 | 1.2025% | 11,998 | 0.0135% | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 3,517,113 | 76.5005% | 1,068,390 | 23.2385% | 11,998 | 0.2610% | 0 | |||
| 2.02 | 发行方式 | 总表决 情况 | 87,765,744 | 98.7826% | 1,066,290 | 1.2001% | 15,298 | 0.0172% | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 | 3,515,913 | 76.4744% | 1,066,290 | 23.1928% | 15,298 | 0.3327% | 0 |
| 东的表 决情况 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.03 | 发行对象 及认购方 式 | 总表决 情况 | 87,769,644 | 98.7870% | 1,062,390 | 1.1957% | 15,298 | 0.0172% | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 3,519,813 | 76.5593% | 1,062,390 | 23.1080% | 15,298 | 0.3327% | 0 | |||
| 2.04 | 定价基准 日、发行 价格及定 价原则 | 总表决 情况 | 87,772,604 | 98.7904% | 1,058,290 | 1.1911% | 16,438 | 0.0185% | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 3,522,773 | 76.6236% | 1,058,290 | 23.0188% | 16,438 | 0.3575% | 0 | |||
| 2.05 | 发行数量 | 总表决 情况 | 87,772,644 | 98.7904% | 1,059,390 | 1.1924% | 15,298 | 0.0172% | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 3,522,813 | 76.6245% | 1,059,390 | 23.0427% | 15,298 | 0.3327% | 0 | |||
| 2.06 | 限售期安 排 | 总表决 情况 | 87,773,944 | 98.7919% | 1,058,090 | 1.1909% | 15,298 | 0.0172% | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 3,524,113 | 76.6528% | 1,058,090 | 23.0145% | 15,298 | 0.3327% | 0 | |||
| 2.07 | 募集资金 用途 | 总表决 情况 | 87,769,644 | 98.7870% | 1,065,690 | 1.1995% | 11,998 | 0.0135% | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 3,519,813 | 76.5593% | 1,065,690 | 23.1798% | 11,998 | 0.2610% | 0 | |||
| 2.08 | 上市地点 | 总表决 情况 | 87,774,644 | 98.7927% | 1,060,690 | 1.1938% | 11,998 | 0.0135% | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 3,524,813 | 76.6680% | 1,060,690 | 23.0710% | 11,998 | 0.2610% | 0 | |||
| 2.09 | 本次向特 定对象发 行前的滚 存未分配 利润安排 | 总表决 情况 | 87,766,444 | 98.7834% | 1,065,590 | 1.1993% | 15,298 | 0.0172% | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 3,516,613 | 76.4897% | 1,065,590 | 23.1776% | 15,298 | 0.3327% | 0 | |||
| 2.10 | 本次发行 股东会决 议的有效 期 | 总表决 情况 | 87,759,104 | 98.7752% | 1,069,290 | 1.2035% | 18,938 | 0.0213% | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 3,509,273 | 76.3300% | 1,069,290 | 23.2581% | 18,938 | 0.4119% | 0 |
| 3.00 | 《关于公 司 2026 年度向特 定对象发 行 A 股 股票预案 的议案》 | 总表决 情况 | 87,764,644 | 98.7814% | 1,069,290 | 1.2035% | 13,398 | 0.0151% | 0 | 通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 3,514,813 | 76.4505% | 1,069,290 | 23.2581% | 13,398 | 0.2914% | 0 | |||
| 4.00 | 《关于公 司 2026 年度向特 定对象发 行 A 股 股票方案 论证分析 报告的议 案》 | 总表决 情况 | 87,764,644 | 98.7814% | 1,069,290 | 1.2035% | 13,398 | 0.0151% | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 3,514,813 | 76.4505% | 1,069,290 | 23.2581% | 13,398 | 0.2914% | 0 | |||
| 5.00 | 《关于公 司 2026 年度向特 定对象发 行 A 股 股票募集 资金使用 可行性分 析报告的 议案》 | 总表决 情况 | 87,765,144 | 98.7820% | 1,068,890 | 1.2031% | 13,298 | 0.0150% | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 3,515,313 | 76.4614% | 1,068,890 | 23.2494% | 13,298 | 0.2892% | 0 | |||
| 6.00 | 《关于公 司前次募 集资金使 用情况报 告的议 案》 | 总表决 情况 | 88,667,144 | 99.7972% | 166,890 | 0.1878% | 13,298 | 0.0150% | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 4,417,313 | 96.0807% | 166,890 | 3.6300% | 13,298 | 0.2892% | 0 | |||
| 7.00 | 《关于公 司 2026 年度向特 定对象发 行 A 股 股票摊薄 即期回 报、填补 回报措施 及相关主 体承诺的 议案》 | 总表决 情况 | 87,764,544 | 98.7813% | 1,069,490 | 1.2037% | 13,298 | 0.0150% | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 3,514,713 | 76.4483% | 1,069,490 | 23.2624% | 13,298 | 0.2892% | 0 | |||
| 8.00 | 《关于公 司设立 2026 年<br><br>度向特定 对象发行 A 股股票 募集资金 | 总表决 情况 | 87,760,744 | 98.7770% | 1,072,890 | 1.2076% | 13,698 | 0.0154% | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 3,510,913 | 76.3657% | 1,072,890 | 23.3364% | 13,698 | 0.2979% | 0 |
| 专用账户 的议案》 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 | 《关于提 请股东会 授权董事 会全权办 理向特定 对象发行 A 股股票 相关事宜 的议案》 | 总表决 情况 | 87,760,244 | 98.7765% | 1,073,790 | 1.2086% | 13,298 | 0.0150% | 0 | 通过 |
| 其中， 中小股 东的表 决情况 | 3,510,413 | 76.3548% | 1,073,790 | 23.3559% | 13,298 | 0.2892% | 0 |
本次股东会审议的议案除议案六外均为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括 股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
- 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
- 2、律师姓名：竺艳律师、温婷婷律师
- 3、结论性意见：浙江天册律师事务所认为公司本次股东会的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有 效。
四、备查文件
- 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会的法律意见书。 特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2026 年 10 月 17 日
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