证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2026-037

北京雷科防务科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

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特别提示：

• 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
• 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

• 1、现场会议召开时间：2026年10月16日（周五）14:30
• 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10

月16日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2026年10月16日的9:15至15:00的任意时间。

• 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
• 4、现场会议地点：北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼 北京雷科防务科技股

份有限公司（以下简称“公司”）会议室

• 5、会议召集人：董事会
• 6、会议主持人：董事长高立宁先生
• 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 8、会议出席情况 （1）股东总体出席情况 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 2,653人，代表股份77,468,917股，占

公司有表决权股份总数的5.8718% 。

（2）现场出席情况 出席现场会议并投票的股东及股东授权委托代表 6人，代表股份55,889,402股，占公司

有表决权股份总数的4.2362% 。 （3）网络投票情况 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东2,647人，代表

股份21,579,515股，占公司有表决权股份总数的1.6356%。

（4）公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场或视频会议方式出席 或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

• 1、上述提案1、2、3均为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的2/3以上通过。

• 2、上述提案1、2、3均涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为公司2026年限制

性股票激励计划拟激励对象。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市万商天勤律师事务所委派的孙涛、耿陶两位律师出席、见证并 出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》 等现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集 人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合 法有效。

四、备查文件

• 1、《公司2026年第一次临时股东会决议》；
• 2、《北京市万商天勤律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 2026年10月16日