嘉华股份关于调整向特定对象发行股票预案修订情况的说明公告

嘉华股份2026-10-17 00:00

摘要

1嘉华股份发布向特定对象发行股票预案修订说明。
2主要修订内容包括：调整定价基准日及发行数量；
3更新发行对象与公司关系信息；
4补充与控股股东签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》；
5更新审批程序、财务数据及摊薄即期回报测算等。
6本次修订经董事会审议通过，无需提交股东会审议，尚需上交所审核及证监会注册。

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2026-049

山东嘉华生物科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票预案修订情况的 说明公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度向特定对象 发行 A 股股票的相关事项已经公司第六届董事会第八次会议、2026 年第一次临 时股东会审议通过，股东会已授权董事会全权办理与本次向特定对象发行 A 股 股票有关的全部事宜，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日、2026 年 6 月 9 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2026 年 10 月 15 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关 于〈2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》，对本次向 特定对象发行股票方案进行了修订，根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权， 该事项无需提交股东会审议。主要修订情况如下：

预案章节章节内容修订内容
公司声明公司声明更新本次向特定对象发行股票尚需履行的 批准程序
特别提示特别提示1、更新本次向特定对象发行股票已履行决 策和审批程序和尚需履行的批准程序；2、 调整本次向特定对象发行定价基准日；3、 调整了本次向特定对象发行股票的发行数 量；4、更新发行对象与公司的关系信息； 5、补充公司与控股股东签署的《附条件生 效的股份认购协议之补充协议》
释义释义增加公司与控股股东签署的《附条件生效 的股份认购协议之补充协议》
第一节 本次向特 定对象发行股票方 案概要一、发行人基本情况更新公司的法定代表人
三、发行对象及其与 公司的关系更新发行对象与公司的关系信息
预案章节章节内容修订内容
四、发行股份的价格 及定价原则、发行数 量、限售期1、调整本次向特定对象发行定价基准日；<br>2、调整了本次向特定对象发行股票的发行 数量；3、更新发行对象与公司的关系信息； 4、更新本次向特定对象发行股票已履行决 策和审批程序和尚需履行的批准程序<br>
第二节 发行对象 的基本情况一、发行对象基本情 况更新最近一年简要财务数据；更新豁免要 约收购已履行的程序信息
三、附条件生效的股 份认购协议之补充协 议内容摘要增加附条件生效的股份认购协议之补充协 议内容摘要
第三节 董事会关 于本次募集资金使 用的可行性分析二、本次募集资金使 用的必要性和可行性更新必要性分析中控股股东持股比例变化 的相关描述
第四节 董事会关 于本次发行对公司 影响的讨论与分析一、本次发行对公司 业务、资产、公司章 程、股东结构、高管 人员结构、业务结构 影响更新本次发行对股东结构影响中发行对象 与公司的关系信息
六、本次发行相关的 风险说明更新本次向特定对象发行股票尚需履行的 批准程序
第五节 发行人的 利润分配政策及执 行情况二、公司最近三年现 金分红及未分配利润 使用情况更新公司最近三年现金分红及未分配利润 使用情况
第六节 本次向特 定对象发行股票摊 薄即期回报及填补 措施一、本次发行摊薄即 期回报对公司主要财 务指标的影响更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响测算

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性的变化，具体内 容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东嘉华 生物科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等 相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需上海证券交易所审核及中国证监会 的注册同意，最终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注 册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日

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