证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-042

浙江黎明智造股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

一、董事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议 于2026年10月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年 10月13日通过电话、邮件、专人向全体董事送达。本次会议应出席董事8名，实际出 席董事8名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分高管列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2026年限制性股票与股票期权激励计划相关事

项的议案》

根据公司《2026年限制性股票与股票期权激励计划》的规定和公司股东会 的授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象名单进行了调整。

本次激励计划首次授予原定激励对象合计210人，其中限制性股票激励对象 92人、股票期权激励对象201人。现有部分激励对象离职或自愿放弃，公司董事 会根据2026年第二次临时股东会的授权及公司《激励计划》相关规定，对本次 激励计划激励对象名单进行了调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象 共计207人，其中限制性股票激励对象88人、股票期权激励对象198人。上述离 职及放弃人员对应的限制性股票、股票期权份额重新分配给其余符合条件的激 励对象，本次激励计划首次授予限制性股票、股票期权总授予数量保持不变。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事胡安庆先生回避表决。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

和公司指定信息披露媒体披露的《关于调整2026年限制性股票与股票期权激励 计划相关事项的公告》（公告编号：2026-043）。

（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象 首次授予限制性股票与股票期权的议案》

根据公司《2026 年限制性股票与股票期权激励计划》的规定和公司股东会 的授权，董事会认为本次激励计划首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 10 月 16 日为首次授予日，向符合条件的 88 名激励对象授予 239.00 万股限制性股票， 授予价格为 12.13 元/股；向符合条件的 198 名激励对象授予 262.00 万份股票期 权，行权价格为 24.26 元/份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事胡安庆先生回避表决。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

和公司指定信息披露媒体披露的《关于向2026年限制性股票与股票期权激励计 划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2026-044）。

特此公告。

浙江黎明智造股份有限公司董事会 2026年10月17日