证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-058

国投中鲁果汁股份有限公司 第九届董事会第 22 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第 22 次会议于 2026 年 10 月 16 日（星期五）在北京市海淀区西四环北路 160 号玲珑 天地 B 座 9 层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 13 日 通过电子邮件方式发送，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 7 人），本次会议由董事长夏连鲲先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议 事规则》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于控股孙公司徐州中新果业有限责任公司拟签署房屋征收 补偿协议的议案》

本议案已经董事会发展战略与投资委员会审议通过。具体内容详见公司于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体同日披露的《国投中 鲁关于控股孙公司房屋征收补偿事项的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度及预计 2027 年 1-4 月日常关联交易额度的议案》

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体同日披露的《国投中鲁关 于增加 2026 年度日常关联交易预计额度及预计 2027 年 1-4 月日常关联交易额

度的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

关联董事夏连鲲、贺军、翟传明、王炜和胡博文回避表决。

本议案尚须提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订 <公司章程>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披 露媒体同日披露的《国投中鲁关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营 范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披 露媒体同日披露的《国投中鲁关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公 告编号：2026-062）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026 年 10 月 17 日