兴业证券股份有限公司关于方大特钢科技股份有限公司 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条 规定的重组上市情形的核查意见

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过 实物分配及现金购买方式取得江西方大钢铁集团企业投资有限公司（以下简称 “方大企投”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。根据 《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。

兴业证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，对本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形进行了核查，并发表如下核查意见：

本次交易不存在发行股份和募集配套资金的情况。本次交易前 36 个月内， 公司实际控制权未发生变更；本次交易完成后，江西方大钢铁集团有限公司仍 为公司控股股东，方威仍为公司实际控制人，本次交易不会导致公司控股股东 和实际控制人的变更，不会导致公司控制权发生变更。

经核查，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规 定的重组上市的情形。

（以下无正文）