方大特钢科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）作为南昌沪旭 有限合伙人，拟退出南昌沪旭并以实物分配及现金购买方式取得南昌沪旭持有的 江西方大钢铁集团企业投资有限公司100%股权，其中，以实物分配形式取得标 的公司股权比例为99.2626%，以现金购买形式取得标的公司股权比例为0.7374% （以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定， 上述交易构成重大资产重组及关联交易。

现公司董事会就公司本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：

• 1、公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办

法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程 及内部管理制度的规定，制定了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分 必要的保密措施。

• 2、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初次探讨时，已严格控制

内幕信息知情人范围，并及时进行了内幕信息知情人登记。公司在本次交易过程 中，对主要节点均制作交易进程备忘录，并要求相关人员保密。

• 3、公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，

在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖或者 建议他人买卖公司股票。

• 4、公司严格按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登

记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、 论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，编制了《内幕信息知情人登记表》 及《重大事项进程备忘录》，并及时报送上海证券交易所。

综上所述，公司已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知 情人均严格遵守了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

特此说明。

方大特钢科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 17 日