证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-078 号

安琪酵母股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。|

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一、董事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月13日 以邮件方式发出召开第十届董事会第二十二次会议的通知。会议 于2026年10月16日上午以现场与通讯相结合的方式在公司五楼 会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会 议由董事长熊涛主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会 议事规则》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决， 本次会议决议合法有效，具体表决结果如下：

二、董事会会议审议情况 （一）关于宜昌高新区公司新建年产 50 万吨功能水解糖智

能制造项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十八次会议对本 议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会

审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《安琪酵母股份有限公司关于宜昌高新区公司新建年产50万吨 功能水解糖智能制造项目的公告》（公告编号：2026-079号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）关于宜昌公司新建年产2万吨酵母蛋白复配生产线项

目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十八次会议对本 议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会 审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《安琪酵母股份有限公司关于宜昌公司新建年产2万吨酵母蛋白 复配生产线项目的公告》（公告编号：2026-080号）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《安琪酵母股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的 通知》（公告编号：2026-081号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

安琪酵母股份有限公司董事会 2026年10月17日

●报备文件

• 1.第十届董事会战略与可持续发展委员会第十八次会议决

议；

• 2.第十届董事会第二十二次会议决议。