证券代码：920491 证券简称：奥迪威 公告编号：2026-104

广东奥迪威传感科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 15 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯表决
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 12 日以书面及通讯方式

发出

• 5.会议主持人：董事长张曙光
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于确定公司 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司上

市相关事宜的议案》 1.议案内容： 公司董事会审议并同意关于公司 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公

司上市（以下简称“本次发行上市”）相关事宜的相关安排，包括但不限于：（1）

批准公司 H 股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要 求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理 H 股发行程序及相 关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 根据公司 2025 年第三次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）> 的议案》 1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际经营情况 和相关部门对经营范围规范表述的要求，公司已于 2026 年 4 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议 案》，现公司同步修订于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于修订于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的公告》（公告编号： 2026-105）、《公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）》（公告编号：2026-106）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 根据公司 2025 年第三次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 16 日