证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2026-056

河南凯旺电子科技股份有限公司 第四届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次（临时） 会议于 2026 年 10 月 16 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：王逸、柳中义、吴玉辉、许良军、梅献中以通讯表决方式出席会议）。 公司董事会秘书邵振康及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长陈海刚召集 并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，为维护广大投资者的利益，

增强投资者信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心 骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，在综合考虑公司 财务状况、经营状况的情况下，公司拟使用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所以 集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，有 效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密融合在一起，促进公司健康可持续发展。

公司本次回购股份的回购资金总额不低于人民 币 3,000.00 万元（含）且不超过人 民币 6,000.00 万元（含），回购价格拟不超过人民币 70.00 元/股（含），具体回购资金 总额以实际使用的资金总额为准。 公司本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本

次回购股份方案之日起 12 个月内。 为保证本次回购股份的实施，同意授权公司管理层 在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件 1、《河南凯旺电子科技股份有限公司第四届董事会第六次（临时）会议决议》； 特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司 董事会 2026 年 10月 16 日