证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-079

天津凯发电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东会未出现变更议案及否决议案的情形。
• 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
• 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”） 2026 年第二次临时股东会会议

通知的公告（公告编号 2026-075）已于 2026 年 9 月 30 日刊登于中国证监会指定的 创业板信息披露媒体。

（一）会议召开情况

• 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日（星期五）下午 14:00
• 2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路

15 号公司二楼会议室

• 3、会议时间： 现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：2026 年 10 月 16 日 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2026 年 10 月 16 日上午

9:15—9:25 ，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年10月16日上午9:15

—15:00 期间的任意时间。

• 4、召集人：公司董事会
• 5、主持人：董事长孔祥洲先生
• 6、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议。
• 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 61 人，代表股份 117,591,632 股，占公司有表 决权股份总数的 33.9429%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 54,203,280 股，占公司有表决 权股份总数的 15.6458%。

通过网络投票的股东 58 人，代表股份 63,388,352 股，占公司有表决权股份 总数的 18.2971%。 中小投资者出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小投资者 56 人，代表股份 5,009,880 股，占公司 有表决权股份总数的 1.4461%。

其中：通过现场投票的中小投资者 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决

• 权股份总数的 0.0000%。 通过网络投票的中小投资者 55 人，代表股份 5,009,780 股，占公司有表决
• 权股份总数的 1.4461%。 二、议案审议表决情况 与会股东及授权代表以现场投票和网络投票方式进行了表决，具体议案表决结

果如下： 议案一：审议《2026 年员工持股计划（草案）及其摘要》 总表决情况：

同意 117,333,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7809%；

反对 257,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2186%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0005%。 中小投资者总表决情况：

同意 4,752,180 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 94.8562%；反对 257,100 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数 的 5.1319%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会 中小投资者有效表决权股份总数的 0.0120%。

根据表决结果，议案通过。 议案二：审议《2026 年员工持股计划管理办法》 总表决情况：

同意 117,333,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7809%；

反对 257,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2186%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

中小投资者总表决情况：

同意 4,752,180 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 94.8562%；反对 257,100 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数 的 5.1319%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会 中小投资者有效表决权股份总数的 0.0120%。

根据表决结果，议案通过。 议案三：审议《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事 项的议案》 总表决情况：

同意 117,333,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7809%；

反对 257,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2186%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

中小投资者总表决情况：

同意 4,752,180 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 94.8562%；反对 257,100 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数

的 5.1319%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会 中小投资者有效表决权股份总数的 0.0120%。

根据表决结果，议案通过。 三、律师出具的法律意见 北京中伦文德（天津）律师事务所指派苏妍红律师、张畅律师出席了本次股东

会，进行现场见证并出具法律意见书，法律意见书认为：“公司本次股东会的召集、 召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东会召集人资格合法有效，出 席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序合法有效、表决结果合法有效，本次 股东会通过的有关决议合法有效。”

四、备查文件

• 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
• 2、法律意见书；
• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会 2026 年 10 月 19 日