证券代码：920189 证券简称：康美特 公告编号：2026-098

北京康美特科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 15 日
• 2.会议召开地点：北京康美特科技股份有限公司会议室
• 3.会议召开方式：现场投票、网络投票
• 4.会议召集人：董事会
• 5.会议主持人：董事长葛世立先生
• 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》

及《北京康美特科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 71,954,534 股，占公司有表决权股份总数的 50.8836%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,569,334 股，占公司有表决权股份总数的 18.0817%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

• 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

• 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<北京康美特科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计

划（草案）>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 25,569,334 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之 二以上通过。

1. 回避表决情况 关联股东葛世立、北京康美特技术发展有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于<北京康美特科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计

划实施考核管理办法>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 25,569,334 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之 二以上通过。

1. 回避表决情况 关联股东葛世立、北京康美特技术发展有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于<北京康美特科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计 划首次授予激励对象名单>的议案》 1.议案表决结果：

同意股数 25,569,334 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之 二以上通过。

1. 回避表决情况 关联股东葛世立、北京康美特技术发展有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 25,569,334 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之 二以上通过。

1. 回避表决情况 关联股东葛世立、北京康美特技术发展有限公司回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的

议案》 1.议案表决结果： 同意股数 25,569,334 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会 有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之 二以上通过。

1. 回避表决情况 关联股东葛世立、北京康美特技术发展有限公司回避表决。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所 （二）律师姓名：李昆 孙小迪 （三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、 表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

《北京康美特科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》

北京康美特科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 16 日