证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-065

河北华密新材科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 15 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯召开
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 12 日以书面方式发出
• 5.会议主持人：董事长李藏稳先生
• 6.会议列席人员：全部高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》

及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨莉、徐云萍、张莎莎因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

公司已经编制完成 2026 年第三季度报告。具体内容详见公司在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编

号：2026-066）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并

同意将该议案提交公司董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 （二）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年

第四次会议决议》

河北华密新材科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 16 日