证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2026-066

方正阀门集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 16 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 10 日以通讯方式发出
• 5.会议主持人：董事长方高远先生

• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了

此次会议，会议由董事长方高远先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充 分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《2026 年 限制性股票激励计划（草案）》。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn）上披露的《方正阀门集团股份有限公司 2026 年限 制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2026-067）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

• 3.回避表决情况： 关联董事王奕彤回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的 议案》 1.议案内容：

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据相关法律法 规的有关规定，并结合公司实际情况，特制定《2026 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn）上披露的《方正阀门集团股份有限公司 2026 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2026-068）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

• 3.回避表决情况： 关联董事王奕彤回避表决。

• 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单> 的议案》 1.议案内容：

公司拟实施 2026 年限制性股票激励计划，并拟定了激励对象名单。本激 励计划拟定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，不存在《上市公司股权激励 管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合《2026 年限制性股票激励计 划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn）上披露的《方正阀门集团股份有限公司 2026 年限 制性股票激励计划授予的激励对象名单》。(公告编号：2026-069）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

• 3.回避表决情况： 关联董事王奕彤回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容：

为了调动公司员工工作的积极性、主动性和创造性，增强骨干员工的稳定 性，吸引和留住优秀人才，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，根据公司 经营发展需要，结合公司实际情况、岗位职责和员工日常表现，公司董事会拟 提名沈卫强等 25 名员工为公司核心员工。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn）上披露的《方正阀门集团股份有限公司关于对拟认

定核心员工进行公示并征求意见的公告》。(公告编号：2026-070）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

• 3.回避表决情况： 关联董事王奕彤回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》 1.议案内容：

针对公司实施的 2026 年限制性股票激励计划，公司拟与激励对象签署《限 制性股票授予协议》，该协议经公司董事会、股东会审议通过后签署。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 关联董事王奕彤回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励 计划有关事项的议案》 1.议案内容：

为了具体实施公司 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）， 公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

一、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

• （1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激

励计划的授予日；

• （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆

细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量进行 相应的调整；

• （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆

细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授 予价格、回购价格进行相应的调整；

• （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办

理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《2026 年限制性股 票激励计划授予协议书》；

• （5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确

认；

• （6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
• （7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限

于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业 务、修订《公司章程》、向政府市场监督管理局等有关监督、管理机构/部门申 请办理公司注册资本的变更登记等业务；

• （8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的解除限售事宜；
• （9）授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，

包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制 性股票进行回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继 承事宜，终止本激励计划等；

• （10）授权董事会在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记

期间，激励对象因任何原因放弃获授权益的，将未实际授予、激励对象未认购 的限制性股票在其他激励对象之间进行调整和分配；

• （11）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的

条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、 法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准， 则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

• （12）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确

规定需由股东会行使的权利除外。

二、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机 构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有

关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；修改公司章程、办理公司注册资 本的变更登记以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行 为。

三、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银 行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

四、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司 章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长代表董 事会直接行使。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 关联董事王奕彤回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》 1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2026 年 11 月 2 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议本次董事会会议尚需提交股东会 审议的相关议案事项。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 无
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《方正阀门集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《方正阀门集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会 议决议》

方正阀门集团股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 16 日