华图山鼎：关于召开2026年第五次临时股东会的通知

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2026-056

华图山鼎设计股份有限公司 关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

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一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第五次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 11 月 2 日 14:00
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11

月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2026 年 11 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 26 日
• 7、出席对象：

• （1）于股权登记日 2026 年 10 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

• （2）公司董事、高级管理人员；
• （3）公司聘请的律师；
• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：华图山鼎设计股份有限公司时代 1 号 37 层会议室 二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

• 2、提案说明

• （1）上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，详细内容参见同日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告或文件。

• （2）上述提案 2.00 属特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的 2/3 以上表决通过；其他议案属股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；

• （3）本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小

投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2026 年 10 月 30 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00
• 2、登记地点：四川省成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37F 董事会办公室
• 3、登记办法：

• （1）法人股东进行会议登记应提供：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股

东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定 代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的 营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记 手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

• （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理

人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办 理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

• （3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件（cendes.bso@cendes-arch.com）的方

式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件三）以便登记确认。信函、传真或电子邮

件须在 2026 年 10 月 30 日 17:00 前送达董事会办公室方为有效。来信请寄：四川省成都 市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37F 公司董事会办公室，邮编：610065（信封请注明 “股东会”字样）。不接受电话登记。

• 4、会议联系方式： 董事会秘书肖德伦 电话：（86）028-86713701 传真：（86）028-86672200 邮箱：cendes.bso@cendes-arch.com

• 5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议

地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。本次 股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 16 日

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350492”，投票简称为“华图投票”。
• 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 2 日，9:15—15:00。
• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实

施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交 所数 字证书 ”或 “深交 所投资 者服务 密码”。具 体的身 份认证 流程可 登录互 联网投 票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。

华图山鼎设计股份有限公司 2026 年第五次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华图山鼎设计股份有限公司于 2026 年 11 月 2 日召开的 2026 年第五次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：