1方大集团于2026年10月15日召开第一次临时股东会，审议通过了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法及授权董事会办理相关事项等三项议案。
2所有提案均获高票通过，同意比例超99.89%，其中中小股东同意率约87%。
3会议程序合法有效，未出现否决提案或变更以往决议情形。
4本次股权激励计划正式获批，进入实施阶段。
方大集团：2026年第一次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2026-40
方大集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示
- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
- （1）现场会议召开时间为：2026 年 10 月 15 日，下午 2:45
- （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2026 年 10 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 2、召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 011 号方大大厦一楼多
功能会议厅
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、召集人：本公司董事会
- 5、主持人：熊建明董事长
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）总体情况：
| 类别 | 出席人数 | 代表股份数量（股） | 占公司有表决权股 份总数的比例 |
|---|---|---|---|
| 总体情况 | 108 | 243,858,738 | 23.06% |
| 其中：现场投票 | 3 | 241,897,406 | 22.88% |
| 网络投票 | 105 | 1,961,332 | 0.19% |
说明：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 1,073,874,227 股，其中公司 A 股回 购专用证券账户中的股份数量为 16,500,050 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有 表决权的股份总数为 1,057,374,177 股。
- 2、内资股（A 股）股东（代理人）出席情况：
| 类别 | 出席人数 | 代表股份数量（股） | 占内资股有表决权 股份总数比例 |
|---|---|---|---|
| 内资股总体情况 | 103 | 126,305,866 | 19.04% |
| 其中：现场投票 | 2 | 124,443,103 | 18.76% |
网络投票 101 1,862,763 0.28%
- 3、境内上市外资股（B股）股东（代理人）出席情况：
| 类别 | 出席人数 | 代表股份数量（股） | 占外资股有表决权 股份总数比例 |
|---|---|---|---|
| 外资股总体情况 | 5 | 117,552,872 | 29.82% |
| 其中：现场投票 | 1 | 117,454,303 | 29.80% |
| 网络投票 | 4 | 98,569 | 0.03% |
- 4、中小股东（代理人）出席的总体情况:
| 类别 | 出席人数 | 代表股份数量（股） | 占公司有表决权股 份总数比例 |
|---|---|---|---|
| 中小股东总体情况 | 105 | 1,961,332 | 0.19% |
| 其中：现场投票 | 0 | 0 | 0.00% |
| 网络投票 | 105 | 1,961,332 | 0.19% |
- 5、公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。
四、提案表决情况
本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：
1、审议通过了《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
| 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 总表决情况 | 243,605,067 | 99.8960% | 189,371 | 0.0777% | 64,300 | 0.0264% | 通过 |
| 其中，内资股（A 股） 股东表决情况 | 126,052,195 | 99.7992% | 189,371 | 0.1499% | 64,300 | 0.0509% | |
| 外资股（B 股）股东的 表决情况 | 117,552,872 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 中小股东的表决情况 | 1,707,661 | 87.0664% | 189,371 | 9.6552% | 64,300 | 3.2784% |
2、审议通过了《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
| 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 总表决情况 | 243,601,517 | 99.8945% | 192,921 | 0.0791% | 64,300 | 0.0264% | 通过 |
| 其中，内资股（A 股） 股东表决情况 | 126,048,645 | 99.7964% | 192,921 | 0.1527% | 64,300 | 0.0509% | |
| 外资股（B 股）股东的 表决情况 | 117,552,872 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 中小股东的表决情况 | 1,704,111 | 86.8854% | 192,921 | 9.8362% | 64,300 | 3.2784% |
- 3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有
关事项的议案》。
| 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 总表决情况 | 243,601,517 | 99.8945% | 192,921 | 0.0791% | 64,300 | 0.0264% | 通过 |
| 其中，内资股（A 股） 股东表决情况 | 126,048,645 | 99.7964% | 192,921 | 0.1527% | 64,300 | 0.0509% | |
| 外资股（B 股）股东 的表决情况 | 117,552,872 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | |
| 中小股东的表决情况 | 1,704,111 | 86.8854% | 192,921 | 9.8362% | 64,300 | 3.2784% |
以上全部提案为特别决议，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三 分之二以上表决通过。
五、律师出具的法律意见
- 1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
- 2、律师姓名：郭磊明、李烜如
- 3、结论性意见：本次股东会的召集及召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序等事宜， 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
六、备查文件
- 1、法律意见书。
- 2、股东会决议。 特此公告。
方大集团股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 16 日
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