证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2026-071

河南华英农业发展股份有限公司 关于董事会完成改组、选举董事长及调整董事 会专门委员会委员的公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

|---|

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 15 日召开 2026 年第七次临时股东会，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，公司第八届董事会完成 改组。同日，公司召开第八届董事会第十二次会议，选举产生了公司 董事长并调整了董事会专门委员会委员。现将有关情况公告如下：

一、关于第八届董事会改组的情况 公司第八届董事会由 9 名董事变更为 7 名董事组成，其中非独立

董事 4 名（包括职工董事 1 名），独立董事 3 名，具体成员如下：

• 1、董事长：周子钦先生
• 2、非独立董事：周子钦先生、汪开江先生、李世良先生、王华

君先生（职工董事）

• 3、独立董事：侯卓成先生、武龙先生、刘辉先生 新任董事任期为自 2026 年第七次临时股东会审议通过之日起至

第八届董事会届满之日止。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的 人数比例符合相关法律法规的要求。本次补选的董事简历详见公司于

2026 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于部分董事及高级管理人员离任暨补选董事的公告》（公告编号： 2026-060）。

二、关于调整第八届董事会专门委员会委员的情况 调整完成后，公司第八届董事会各专门委员会委员组成情况如下：

• 1、董事会战略与 ESG 委员会：周子钦先生、侯卓成先生、李世

良先生。主任委员：周子钦先生。

• 2、董事会审计委员会：武龙先生、周子钦先生、刘辉先生。主

任委员：武龙先生。

• 3、董事会薪酬与考核委员会：刘辉先生、汪开江先生、武龙先

生。主任委员：刘辉先生。

• 4、董事会提名委员会：侯卓成先生、周子钦先生、刘辉先生。

主任委员：侯卓成先生。

独立董事在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 中均过半数并担任主任委员（召集人）。审计委员会成员由不担任高 级管理人员的董事担任，且审计委员会的主任委员武龙先生为会计专 业人士，符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定。公司第八届 董事会各专门委员会委员任期自相关会议审议通过之日起至第八届 董事会任期届满之日止。

三、备查文件

• 1、公司 2026 年第七次临时股东会决议；
• 2、第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二六年十月十六日