摘要

1*ST禾信发布重组草案修订说明，拟发行股份及支付现金购买上海量羲56%股权并募集配套资金。

2本次修订主要为保障股东利益调整交易方案，补充披露了控股股东、实控人及其一致行动人的股份锁定期承诺，更新了业绩承诺补偿安排及《业绩补偿协议之补充协议》内容，并完善了决策审批程序。

3此次修订强化了交易对方及控股股东的约束机制，推进重组进程。

证券代码：688622 证券简称：*ST 禾信公告编号：2026-063

广州禾信仪器股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）等两名交易对方合计持有的上海量羲技术有限公司 56.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

经交易各方协商，为进一步保障上市公司股东利益，对本次交易方案进行调整。

相较公司于 2026 年 10 月 13 日披露的《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）（修订稿）》，本次主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书主要章节	修订说明
“重大事项提示”之“三、本次交易方案调整情况”	补充披露了本次交易方案调整情况及履行的相关程序
“重大事项提示”之“五、本次交易对上市公司的影响”	补充披露了傅忠出具的《关于本人股份锁定期的承诺函》
“第一节本次交易概况”之“七、本次重组相关方作出的重要承诺”	补充披露了上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人共青城同策的《关于所持上市公司股份锁定期的承诺函》
“重大事项提示”之“六、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及审批程序”	更新了本次交易已履行的决策及审批程序
“重大事项提示”之“八、本次交易对中小投资者权益保护的安排”	更新了业绩承诺补偿安排的相关内容
第七节本次交易合同主要内容	补充披露了《业绩补偿协议之补充协议》的相关内容

此外，根据本次交易方案调整的情况，对全文之中涉及的个别内容进行了修订和完善。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会 2026 年 10 月 16 日