证券代码：688622 证券简称：*ST 禾信 公告编号：2026-062

广州禾信仪器股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会 议由于紧急事项需要召开审议，根据《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）等有关规定，并经全体董事一致同意豁免本次会议通知 时间，会议通知于 2026 年 10 月 15 日以电话、电子邮件方式送达全体董事，于 2026 年 10 月 15 日下午 16 点在公司会议室以通讯表决形式召开。会议由董事长 周振先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。出席会议人数符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规、规章制度、规范性文件及《公司章程》等相关规 定，本次会议的召开及会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 出席董事经表决，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易方案的议案》

议案内容：为进一步保障公司股东利益，降低本次交易带来的商誉风险，经 交易各方协商，对本次交易方案进行调整。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

议案内容：经交易各方协商，公司本次交易方案调整中对涉及业绩承诺与补 偿安排事宜安排进行了调整，本次交易方案调整有利于进一步保障公司股东利 益，降低本次交易带来的商誉风险。交易标的、交易对方、交易总对价及其支付 方式、资产交割及过渡期安排、股份发行、募集配套资金安排等其余核心交易条 款均保持不变，交易整体框架稳定。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《〈上 市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期 货法律适用意见第 15 号》等相关法律法规、监管规则，本次方案调整不构成重 大调整。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于签署附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议>的议 案》

议案内容：为进一步保障公司股东利益，降低本次交易带来的商誉风险，经 交易各方协商，对本次交易方案进行调整，同意公司与交易对方吴明先生签署《业 绩补偿协议之补充协议》，确认本次交易的调整方案。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于修订<广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）（修订稿）>及 其摘要的议案》

议案内容：根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，结合本次 交易方案调整的情况，公司就《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）（修订稿）》进 行了修改及补充，并编制了《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）（修订稿）》及其 摘要。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日