关于召开2026年第四次临时股东会的通知

拓荆科技2026-10-16 00:00

摘要

1拓荆科技发布召开2026年第四次临时股东会通知，定于11月2日审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案等20项议案。
2会议将表决交易具体方案、业绩承诺补偿、标的资产评估定价及摊薄回报填补措施等核心事项。
3本次交易不构成关联交易及重大资产重组，所有议案均为特别决议且需中小投资者单独计票，股权登记日为10月26日。

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2026-074

拓荆科技股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 股东会召开日期：2026年11月2日

 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 11 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 11 月 2 日

至2026 年 11 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金条件的议案》√
2.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金方案的议案》√
2.01方案概述√
2.02发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种 类、面值及上市地点√
2.03发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日、定 价原则及发行价格√
2.04发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象√
2.05发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易金额及对 价支付方式√
2.06发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份数量√
2.07发行股份及支付现金购买资产具体方案-股份锁定期√
2.08发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安 排√
2.09发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利√
润安排
2.10发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺和补 偿安排√
2.11发行股份及支付现金购买资产具体方案-标的资产办理 权属转移的合同义务和违约责任√
2.12募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值和上市 地点√
2.13募集配套资金的具体方案-发行对象√
2.14募集配套资金的具体方案-定价基准日、定价原则及发行 价格√
2.15募集配套资金的具体方案-发行规模及数量√
2.16募集配套资金的具体方案-锁定期安排√
2.17募集配套资金的具体方案-募集配套资金用途√
2.18本次交易有关决议的有效期√
3《关于<拓荆科技股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议 案》√
4《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资 产协议之补充协议><业绩承诺及补偿协议>的议案》√
5《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交 易的议案》√
6《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市 的议案》√
7《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号>第四条 规定的议案》√
8《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法> 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》√
9《关于本次交易符合<持续监管办法>第二十条<上市规 则>第 11.2 条<重大资产重组审核规则>第八条规定的议√
案》
10《关于本次交易相关主体不存在<监管指引第 7 号>第十 二条及<监管指引第 6 号>第三十条规定情形的议案》√
11《关于公司符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十 一条规定的议案》√
12《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议 案》√
13《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》√
14《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件的有效性的说明的议案》√
15《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第 三方机构或个人的议案》√
16《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评 估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》√
17《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的 议案》√
18《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》√
19《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施 的议案》√
20《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交 易相关事宜的议案》√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，相关公告已于

  • 2026 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》 《上海证券报》和《证券时报》予以披露。公司将在 2026 年第四次临时股东会 召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026 年第四次临时股 东会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 1 至议案 20

  • 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 20
  • 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无
  • 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日
A 股688072拓荆科技2026/10/26

（二） 公司董事和高级管理人员。 （三） 公司聘请的律师。 （四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东会会议的股东及股东代理人请于 2026 年 10 月 30 日 16:30 之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至公司邮箱 （ir@piotech.cn）进行预约登记，并在邮件中注明“股东会”字样。

（二）登记手续

  • 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。

  • 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证 件原件到场。

  • 3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出

席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明 其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的， 代理人还应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书 面授权委托书。

（三）注意事项 参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，公司将于

  • 2026 年 11 月 2 日 13:00 至 14:00 为参会人员在公司董事会办公室办理现场登记 手续。

六、 其他事项 （一）会议联系方式联系人：刘锡婷 电话：024-24188000-8089 传真：024-24188000-8080 地址：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号公司董事会办公室 （二）会议费用情况：出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。 （三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 特此公告。

附件 1：授权委托书

拓荆科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 16 日

附件 1：授权委托书

授权委托书 拓荆科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 11 月 2 日 召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1《关于公司符合发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金条件的议案》
2.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金方案的议案》
2.01方案概述
2.02发行股份及支付现金购买资产具体方案发行股份的种类、面值及上市地点
2.03发行股份及支付现金购买资产具体方案定价基准日、定价原则及发行价格
2.04发行股份及支付现金购买资产具体方案发行对象
2.05发行股份及支付现金购买资产具体方案交易金额及对价支付方式
2.06发行股份及支付现金购买资产具体方案发行股份数量
2.07发行股份及支付现金购买资产具体方案股份锁定期
2.08发行股份及支付现金购买资产具体方案过渡期损益安排
2.09发行股份及支付现金购买资产具体方案滚存未分配利润安排
2.10发行股份及支付现金购买资产具体方案业绩承诺和补偿安排
2.11发行股份及支付现金购买资产具体方案标的资产办理权属转移的合同义务和违约 责任
2.12募集配套资金的具体方案-发行股份的种 类、面值和上市地点
2.13募集配套资金的具体方案-发行对象
2.14募集配套资金的具体方案-定价基准日、定 价原则及发行价格
2.15募集配套资金的具体方案-发行规模及数 量
2.16募集配套资金的具体方案-锁定期安排
2.17募集配套资金的具体方案-募集配套资金 用途
2.18本次交易有关决议的有效期
3《关于<拓荆科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金报告书 （草案）>及其摘要的议案》
4《关于签署附生效条件的<发行股份及支付 现金购买资产协议之补充协议><业绩承 诺及补偿协议>的议案》
5《关于本次发行股份及支付现金购买资产 不构成关联交易的议案》
6《关于本次交易不构成重大资产重组且不
构成重组上市的议案》
7《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号>第四条规定的议案》
8《关于本次交易符合<上市公司重大资产重 组管理办法>第十一条、第四十三条和第四 十四条规定的议案》
9《关于本次交易符合<持续监管办法>第二 十条<上市规则>第 11.2 条<重大资产重组 审核规则>第八条规定的议案》
10《关于本次交易相关主体不存在<监管指引 第 7 号>第十二条及<监管指引第 6 号>第 三十条规定情形的议案》
11《关于公司符合<上市公司证券发行注册管 理办法>第十一条规定的议案》
12《关于本次交易前十二个月内购买、出售 资产情况的议案》
13《关于本次交易采取的保密措施及保密制 度的议案》
14《关于本次交易履行法定程序的完备性、 合规性及提交法律文件的有效性的说明的 议案》
15《关于本次交易中是否存在直接或间接有 偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
16《关于本次交易相关的标的公司经审计的 财务报告、评估报告及上市公司经审阅的 备考财务报告的议案》
17《关于评估机构的独立性、评估假设前提 的合理性、评估方法与评估目的的相关性 以及评估定价的公允性的议案》
18《关于本次交易定价的依据及公平合理性 的议案》
19《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情 况及填补措施的议案》
20《关于提请股东会授权董事会及其授权人 士办理本次交易相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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