证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2026-102

浙江永和制冷股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：浙江永和制冷股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中共有公司股份 6,784,980 股，根据《上 市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关 比例时已扣除上述已回购股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况 等。

本次股东会由公司董事会召集，因董事长童建国先生、副董事长徐水土以通 讯方式参加，无法主持会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事童嘉成先生 主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表 决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1．公司在任董事9人，列席9人，独立董事均已列席本次会议。
• 2．公司董事会秘书列席本次会议，相关高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

• 1．议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况：

• 2．议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况：

• 3．议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相

关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况：

• 4．议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章

程》的议案 审议结果：通过 表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东会审议的所有议案均获得通过。其中：

• 1．本次股东会议案 4 属于特别决议议案，获得了出席股东会的股东及股东

代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

• 2．本次股东会对中小投资者单独计票表决事项为议案 1-4。
• 3．涉及关联股东回避表决的议案为议案 1-3。 应回避表决的关联股东名称：与公司 2026 年员工持股计划有利害关系的股

东回避表决。 4．涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 律师见证情况 (一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所

律师：沈博远、胡海洋 (二) 律师见证结论意见： 北京市环球律师事务所上海分所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符 合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召 集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结 果合法、有效。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会 2026 年 10 月 16 日