证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2026-035

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 三次会议通知及议案于 2026 年 10 月 10 日以专人送达或微信方式发出。本次会 议由公司董事长邓国新先生召集，于 2026 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结 合视频方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理 人员列席会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事 会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于苏垦农发“十五五”规划的议案》。 经审议，同意公司编制的《江苏省农垦农业发展股份有限公司“十五五”发展

规划报告》。 该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于并购宇宸面粉项目变更立项的议案》。 经审议，同意对第四届董事会第三十八次会议审议通过的原立项方案（具体 内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日披露的《苏垦农发关于并购宇宸面粉项目立 项的公告》，公告编号：2024-052）进行变更。变更后，公司拟以现金为对价，通 过老股转让的方式取得宇宸面粉 60%股权。除因交易方式调整导致的持股比例、 审计评估基准日、基准日净资产、企业估值范围等有相应调整外，其他立项内容 不变。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于大华种业收购省农垦集团所持有的江蔬种苗、金土地

种业、天丰种业股权项目立项的议案》。

经审议，同意对江苏省大华种业集团有限公司收购江苏省农垦集团有限公司 所持有的江苏省江蔬种苗科技有限公司 39.5714%股权、江苏省金土地种业有限 公司 21.4220%股权和江苏天丰种业有限公司 37.3167%股权项目进行立项，开展 审计、评估等前期工作。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于制定、修订部分公司管理制度的议案》。 经审议，同意制定公司市值管理办法并修订风险管理办法。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会 2026 年 10 月 16 日