证券代码：920943 证券简称：优机股份 公告编号：2026-058 债券代码：810011 债券简称：优机定转

四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 15 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场及通讯召开
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 9 日以电子邮件方式发

出

• 5.会议主持人：董事长罗辑
• 6.会议列席人员：高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请股东会授权董事会批准公司追加 1.5 亿元 2026 年度

对外融资授信方案的议案》 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于增加银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-059）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于为四川精控阀门制造有限公司向中国建设银行股份有限公 司德阳分行申请授信提供担保的议案》 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-060）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于对控股孙公司成都比扬精密机械有限公司增资的议案》 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于对控股孙公司增资的公告》（公告编号：2026-061）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号： 2026-062）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1. 提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议》

四川优机实业股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 15 日