证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2026-079

广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之标的资产过户完成的公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

|---|

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗科技有限公司（以下 简称“泽新医疗”）等 10 名交易对方持有的广州易介医疗科技有限 公司（以下简称“易介医疗”或“标的公司”）100%股权并向上市公 司控股股东、实际控制人袁玉宇 100%持股的广州易见医疗投资有限 公司（以下简称“易见医疗”）发行股份募集配套资金（以下简称“本 次交易”）。

2026 年 7 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1794 号）。

公司收到中国证监会的注册批复后，积极推进本次交易的实施事 宜。截至本公告日，本次交易之标的资产的过户手续已办理完毕，具 体情况如下：

一、本次交易标的资产的交割情况

（一）标的资产的交割过户 截至本公告日，本次交易项下标的资产的交割事项已实施完毕，

具体情况如下：

根据本次交易方案，本次交易的标的资产为易介医疗 100%股权。 根据广州市黄埔区市场监督管理局于 2026 年 10 月 14 日核发的统一 社会信用代码为 91440101MA9URRJP7W 的《营业执照》和易介医疗的 工商变更登记材料，标的资产已就股东变更事宜完成工商变更登记， 本次变更完成后，公司持有易介医疗 100%的股权。截至本公告披露 日，本次交易项下的标的资产过户事宜已办理完毕。

（二）本次交易尚需办理的后续事项

• 1、上市公司尚需按照本次重组相关协议的约定向相关交易对方

发行股份及支付现金以支付交易对价，并就新增股份向中国证券登记 结算有限公司深圳分公司和深圳证券交易所办理股份登记及上市手 续；

• 2、上市公司尚需在中国证监会批复的有效期内择机发行股份募

集配套资金，并按照有关规定办理前述发行涉及新增股份的相关登记、 上市手续；

• 3、上市公司尚需就本次交易涉及的注册资本增加、公司章程修

订等事项在工商主管部门办理变更登记或备案手续；

• 4、上市公司将聘请审计机构对标的资产的相关情况进行专项审

计，各方将以该专项审计报告为依据确定相关损益，并按照本次重组 相关协议的约定予以处理；

• 5、本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的协议及承诺

等相关事项；

• 6、上市公司尚需根据相关法律法规和规范性文件的要求就本次

交易后续涉及的相关事宜继续履行信息披露义务。 二、关于本次交易标的资产过户情况的中介机构核查意见 （一）独立财务顾问意见

公司本次交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具 了《华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标 的资产过户情况的独立财务顾问核查意见》，认为：

“1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序， 符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求；

• 2、截至本核查意见出具日，本次交易标的资产已过户至上市公

司名下，上市公司已合法持有标的公司股权，标的资产过户程序合法、 有效；

• 3、本次交易的后续事项安排符合相关法律、法规、规范性文件

及本次交易相关协议的约定，在本次交易各方依法、依约履行的情形 下，其实施不存在实质性法律障碍。”

（二）法律顾问意见

公司本次交易的法律顾问北京市中伦律师事务所出具了《北京市 中伦律师事务所关于广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情

况的法律意见书》，认为：

“1．本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序， 符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律法规的要求；

• 2．本次交易标的资产已过户至上市公司名下，上市公司已合法

持有标的公司股权，标的资产过户程序合法、有效；

• 3．本次交易的后续事项安排符合相关法律、行政法规、规范性

文件及本次交易相关协议的约定，在本次交易各方依法、依约履行的 情形下，其实施不存在实质性法律障碍。”

三、备查文件

• 1、标的资产过户的相关证明文件；
• 2、《华泰联合证券有限责任公司关于广州迈普再生医学科技股

份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易之标的资产过户情况的独立财务顾问核查意见》；

• 3、《北京市中伦律师事务所关于广州迈普再生医学科技股份有

限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 标的资产过户情况的法律意见书》。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 15 日