证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2026-030

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。|

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特别提示：

• 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
• 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2026 年10月 15日（星期四）下午 14:30
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026 年 10月 15 日上午即 9:15-9:25 ，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

• 2. 会议召集人：公司董事会；
• 3. 会议主持人：公司董事长顾挺先生；
• 4. 现场会议召开地点：江苏协昌电子科技集团股份有限公司 1 号楼 1303会

议室；

• 5. 会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
• 6. 本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 57 人，代表股份 42,708,600 股，占公司有表决

权股份总数的 58.5415％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 42,500,000 股，占公司有表决 权股份总数的 58.2555％。

通过网络投票的股东 54 人，代表股份 208,600 股，占公司有表决权股份总 数的 0.2859%。

1. 中小股东出席会议的情况 中小股东指：参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东和股东代表

（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股 东以外的其他股东）。

通过现场和网络投票的中小股东 54 人，代表股份 208,600 股，占公司有表 决权股份总数的 0.2859%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股 份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 54 人，代表股份 208,600 股，占公司有表决权股 份总数的 0.2859%。

1. 其他人员出席情况 公司的董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股

东会，见证律师列席了本次股东会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 三、议案审议和表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： （一）《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

同意 42,588,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7195%； 反对 116,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2723%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份 总数的 0.0082%。

中小股东总表决情况： 同意 88,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.5695%；反对 116,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的 55.7526%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6779%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股 份总数的 2/3 以上通过。

（二）《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

同意 42,588,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7195%； 反对 116,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2723%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份 总数的 0.0082%。

中小股东总表决情况：

同意 88,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.5695%；反对 116,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的 55.7526%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6779%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股 份总数的 2/3 以上通过。

（三）《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》

同意 42,588,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7195%； 反对 116,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2723%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份 总数的 0.0082%。

中小股东总表决情况： 同意 88,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.5695%；反对 116,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的 55.7526%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6779%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股 份总数的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京植德（上海）律师事务所崔白律师、刘昱律师到会见证了本次股东会，

并出具了法律意见书。认为：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政 法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次会议 召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

• 1. 江苏协昌电子科技集团股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议；
• 2. 北京植德（上海）律师事务所关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2026 年 10月 15 日