证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2026-091

江西富祥药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议经出

席本次会议的全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，以电话、当面通知等方式向 全体董事送达。本次会议于 2026 年 10 月 15 日以现场的方式在景德镇市昌江区鱼丽 工业区 2 号公司二楼会议室举行。

会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 6 人，缺席 1 人（董事长包建华先生因被 采取留置措施缺席本次会议）。会议由公司董事兼执行总裁 JIZU JOHN CHENG（程 健祖）先生主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于推举并授权董事代行董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司半数以上董

事协商并一致同意，推举公司董事兼执行总裁 JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生， 代为履行公司董事长的全部职责及包建华先生在公司董事会相关委员会委员的职责。

代行职责的期限自本次董事会审议通过之日起至包建华先生恢复履行职责或公司选 举产生新任相关职务人员之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于推举并授权董事代行董事长的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 15 日