证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2026-052

天邦食品股份有限公司 第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次（临时） 会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知已于 2026 年 10 月 12 日以通讯 方式向全体董事发出，会议于 2026 年 10 月 14 日上午 9:00 以通讯及现场方式在 上海行政总部召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，实际 出席会议董事 7 人，其中董事陈良华先生、陈有安先生、陈柳先生、盛宇华先生、 汪玉喜先生以通讯方式参会，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 和《天邦食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规 定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2026 年第三季度报 告》；

经审核，董事会认为公司2026年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、

行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2026 年第三季 度报告》于 2026 年 10 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告 编号：2026-053。

特此公告。

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天邦食品股份有限公司董事会 二〇二六年十月十五日