证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2026-103

汇绿生态科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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重要提示：

• 1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；本次股东会未出现否决提 案的情形。
• 2、本次股东会审议通过资产重组事项议案。
• 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• （1）现场会议召开时间为：2026年10月14日14:30
• （2）网络投票时间为：2026年10月14日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为：2026年10月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年10月14日9:15—15:00期间的任意时间。

• （3）现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区和平大道 705 号龙湖清能武

汉滨江国际 29 楼公司会议室

• （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
• （5）会议召集人：公司董事会
• （6）主持人：公司董事长李晓明先生因工作原因无法主持会议，根据《公 司章程》的规定由副董事长刘斌先生主持

• （7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。本次股东会提案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除 公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东。

（二）会议出席情况 （1）股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东 490 人，代表股份 363,283,877 股，占公司有表 决权股份总数的 46.2784%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 229,568,394 股，占公司有表决权股份总数的 29.2445%。通过网络投票的股东 487 人，代表股份 133,715,483 股，占公司有表决权股份总数的 17.0339%。

（2）中小股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 487 人，代表股份 23,776,550 股，占公司 有表决权股份总数的 3.0289%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 64,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0082%。通过网络投票的中小股东 485 人，代表股份 23,712,250 股，占公司有表决权股份总数的 3.0207%。

（3）公司董事、高级管理人员及其他相关人员出席总体情况：

公司董事长李晓明先生因工作原因未能出席本次股东会会议。其他董事、董 事会秘书均出席本次会议，高级管理人员列席本次股东会。因工作原因，部分董 事、高级管理人员以通讯方式参加会议。独立财务顾问天风证券股份有限公司的 徐云涛先生列席本次股东会。湖北山河律师事务所欧阳松律师、雷俊丽律师见证 了本次股东会并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式对提案进行表决，审议表 决结果如下：

本次股东会审议的提案关联股东李岩先生（280,000 股）、严琦女士（200,000 股）已回避表决，且属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所
• 2、见证律师姓名：欧阳松律师、雷俊丽律师
• 3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上

市公司股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和 召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

• 1、2026年第三次临时股东会会议决议；
• 2、湖北山河律师事务所出具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司2026

年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 15 日