摘要

1振邦智能于2026年10月14日召开第三次临时股东会，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法及授权董事会办理相关事宜等三项议案。

2所有议案均获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，其中总同意票比例超99.9%，中小股东同意比例约70%-77%。

3会议程序合法合规，未出现否决提案或变更以往决议情形，律师出具法律意见确认决议有效。

证券代码：003028 证券简称：振邦智能公告编号：2026-051

深圳市振邦智能科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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10 月 14 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

层会议室

易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

总数的 73.3804%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 105,550,557 股，占公司有表决权股份总数的 73.2379%。通过网络投票的股东 48 人，代表股份 205,430 股，占公司

有表决权股份总数的 0.1425%。（2）中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东 48 人，代表股份 205,430 股，占公司有表决权股份

总数的 0.1425%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 205,430 股，占公司有表决权股份总数的 0.1425%。

（3）列席会议的其他人员公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会

议。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）
1.00	《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	总表决情况	105,695, 627	99.942 9%	56,560	0.05 35%	3,800	0.003 6%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	145,070	70.617 7%	56,560	27.5 325%	3,800	1.849 8%	0
2.00	《关于〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	总表决情况	105,708, 527	99.955 1%	43,660	0.04 13%	3,800	0.003 6%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	157,970	76.897 2%	43,660	21.2 53%	3,800	1.849 8%	0
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	总表决情况	105,698, 927	99.946 %	56,560	0.05 35%	500	0.000 5%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	148,370	72.224 1%	56,560	27.5 325%	500	0.243 4%	0

以上议案均属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

广东信达律师事务所赵仁英律师、张潇扬律师出席并见证了本次股东会，并出具了法

律意见书，认为：本次股东会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序及表决结果合法有效。

股东会的法律意见书》；

深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 15 日