摘要

1新金路于2026年10月14日召开第二次临时股东会，审议通过《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法及授权董事会办理相关事宜三项议案。

2所有提案均获特别决议通过，同意票比例超99.7%，中小股东同意率超99.4%，未出现否决情形。

3会议召集程序合法有效，律师出具肯定法律意见。

4本次股权激励计划正式获批，进入实施阶段。

证券简称：新金路证券代码：000510 公告编号：临 2026-55 号

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示

时间为 2026 年 10 月 14 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

开。

一期 21 栋 22 层公司中会议室。

券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。

司有表决权股份总数的 27.6992%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 103,289,366 股，占公司有表决权股份总数的 15.9264%。

通过网络投票的股东 542 人，代表股份 76,352,300 股，占公司有表决

权股份总数的 11.7729%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 544 人，代表股份 76,356,300 股，占

公司有表决权股份总数的 11.7735%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。

通过网络投票的中小股东 542 人，代表股份 76,352,300 股，占公司有表决权股份总数的 11.7729%。

（2）公司董事、部分高级管理人员、董事局秘书、公司聘请的见证律

师出席了本次会议。二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结

果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）
1.00	《关于公司2026年股票期权	总表决情况	179,190,0 66	99.748 6%	444,40 0	0.247 4%	7,200	0.00 40%	0	通过

	与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	其中，中小股东的表决情况	75,904,700	99.408 6%	444,40 0	0.582 0%	7,200	0.00 94%
2.00	《关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	总表决情况	179,191,4 66	99.749 4%	443,200	0.246 7%	7,000	0.00 39%	通过
		其中，中小股东的表决情况	75,906,10 0	99.410 4%	443,200	0.580 4%	7,000	0.00 92%
3.00	《关于提请股东会授权董事局办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》	总表决情况	179,191,4 66	99.749 4%	443,200	0.246 7%	7,000	0.00 39%	通过
		其中，中小股东的表决情况	75,906,10 0	99.410 4%	443,200	0.580 4%	7,000	0.00 92%

上述提案均为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

会人员的资格及本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局二〇二六年十月十五日