1拓维信息于2026年10月14日召开第三次临时股东会，审议通过了《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法及授权董事会办理相关事宜等三项议案。
2所有提案均获高票通过，同意比例超99%，中小股东同意率亦超94%。
3会议程序合法合规，未出现否决提案或变更以往决议情形，律师出具法律意见确认表决结果有效。
拓维信息：2026年第三次临时股东会决议公告
摘要
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2026-046
拓维信息系统股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
- 1、现场会议召开时间：2026年10月14日14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026年10月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月14日的9:15至15:00的任意 时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室
- 5、召 集 人：公司董事会
- 6、主 持 人：董事长李新宇先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。
- 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共计2,172人，代表公司有表决权的股份数
为269,047,808股，占公司股本总额的21.3542％。其中：通过现场投票的股东 及股东代表共计2人，代表公司有表决权的股份数为228,627,867股，占公司股本 总额的18.1461％；通过网络投票的股东及股东代表共计2,170人，代表公司有表 决权的股份数为40,419,941股，占公司股本总额的3.2081%。
（2）中小股东出席的总体情况 通过网络投票的中小股东共计2,170人，代表公司有表决权的股份数为
40,419,941股，占公司股本总额的3.2081%。
9、公司部分董事出席了会议，高级管理人员、董事会秘书和见证律师列席 了会议。
二、 议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表 决 结 果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数 （股） | 比例 | ||||
| 1.00 | 《关于<公司 2026 年股票期权与限制 性股票激励计划 （草案）>及其摘要 的议案》 | 总表决情 况 | 266,673,082 | 99.1174 % | 2,191,226 | 0.8144 % | 183,500 | 0.0682 % | 通 过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 38,045,215 | 94.1249 % | 2,191,226 | 5.4212 % | 183,500 | 0.454% | |||
| 2.00 | 《关于公司<2026 年股票期权与限制 性股票激励计划实 施考核管理办法> 的议案》 | 总表决情 况 | 266,712,382 | 99.132 % | 2,149,426 | 0.7989 % | 186,000 | 0.0691 % | 通 过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 38,084,515 | 94.2221 % | 2,149,426 | 5.3177 % | 186,000 | 0.4602 % | |||
| 3.00 | 《关于提请公司股 东会授权董事会办 理公司 2026 年股 票期权与限制性股 票激励计划相关事 宜的议案》 | 总表决情 况 | 266,678,782 | 99.1195 % | 2,145,526 | 0.7975 % | 223,500 | 0.0831 % | 通 过 |
| 其中，中 小股东的 表决情况 | 38,050,915 | 94.139 % | 2,145,526 | 5.3081 % | 223,500 | 0.5529 % |
三、 律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所熊林、李赞律师出席了公司 2026 年第三次临时股东会，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政 法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人 员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
- 1、《拓维信息系统股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；
- 2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司 2026 年
第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会 2026 年 10 月 15 日
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