证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2026-065

烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 10 月 13 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”

或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六 届董事会第二十二次会议。会议通知于 2026 年 10 月 10 日以通讯方式送达。会议 采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事会秘 书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东 诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于终止分拆所属子公司至香港联合交易所有限公司主板 上市的议案》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止分拆所属子公司至香港联 合交易所有限公司主板上市的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于购买控股子公司少数股东股权 暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案关联董事由守谊、由赛回避表决，由公司其他7名非关联董事审议表决。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提请公司股东会审议。 （三）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司经营范围并修订<公 司章程>的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提请公司股东会审议。 （四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2026年第二次临时股东会 的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2026年10月15日