1禾盛新材披露2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订稿。
2根据10月14日董事会审议通过的竞价结果，更新了发行对象、发行价格、发行数量及募集资金投资项目名称与总额；
3新增附生效条件的股份认购协议摘要；
4更新标的公司海曦技术半年度财务数据及摊薄即期回报影响测算。
5本次发行尚需深交所审核及证监会注册。
禾盛新材：苏州禾盛新型材料股份有限公司关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
摘要
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2026-059
苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订情况说明 的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开第
七届董事会第九次会议，审议并通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程
序向特定对象发行股票的议案》等与本次发行相关的议案。
- 2026 年 4 月 23 日，公司 2025 年年度股东会审议通过《关于提请股东会授权董事
会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权期限自公司 2025 年年度股东
会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。
- 2026 年 5 月 28 日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2026
年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
2026 年 10 月 14 日，公司第七届董事会第十六次会议审议并通过了《关于公司 2026
年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司 2026 年度以简易程序
向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，并相应修订了本次以简易程
序向特定对象发行股票预案，主要修订内容如下：
| 章节 | 内容 | 主要修订情况 |
|---|---|---|
| 特别提示 | 特别提示 | 1、更新已履行的批准程序；<br>2、根据本次发行的竞价结 果，更新发行对象、发行价 格、发行数量、发行期首日 等内容；<br>3、募集资金投资项目名称<br> |
| 章节 | 内容 | 主要修订情况 |
|---|---|---|
| 及投资总额； 4、更新海曦技术的半年度 财务数据。 | ||
| 释义 | 释义 | 更新释义 |
| 第一节 本次发行概况 | 一、公司基本情况 | 根据公司的工商登记信息， 更新公司的法定代表人 |
| 二、本次发行的背景和目的 | 更新交易背景和交易目的 | |
| 三、发行对象及其与公司的 关系 | 更新本次发行的发行对象 及其与公司的关系 | |
| 四、本次发行方案概要 | 1、根据本次发行的竞价结 果，更新发行对象、发行价 格、发行数量等内容及更新 本次发行不构成关联交易 的表述。更新实际控制人在 发行前后的持股比例；<br>2、更新募集资金投资项目 名称及投资总额；<br>3、更新已履行及未履行的 批准程序。<br> | |
| 第二节 董事会关于本次募 集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 更新募集资金投资项目名 称及投资总额 |
| 二、本次募集资金投资项目 背景 | 更新本次募集资金投资项 目涉及的行业信息和国家 政策 | |
| 三、本次募集资金投资项目 情况 | 更新本次募集资金投资概 况、项目备案和效益测算情 况 | |
| 第三节附生效条件的股份 认购协议摘要 | 附生效条件的股份认购协 议摘要 | 根据《附生效条件的股份认 购合同》，新增本节内容 |
| 第四节 董事会关于本次发 行对公司影响的讨论与分 析 | 六、本次股票发行相关的风 险说明 | 更新募集资金投资项目相 关风险、市场与行业风险、 财务风险 |
| 第六节与本次发行相关的 董事会声明及承诺事项 | 三、本次发行摊薄即期回报 对财务指标的影响及公司 拟采取的填补措施和相关 主体的承诺 | 根据竞价结果，更新本次发 行摊薄即期回报对主要财 务指标的影响 |
《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票
预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）及相关文件已在法定披露媒体披露，敬请
投资者注意查阅。
本次预案修订稿的披露事项不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判
断、确认或批准，预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效
和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
2026 年 10 月 14 日
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