平安电工：关于召开2026年第四次临时股东会的通知

平安电工2026-10-15 00:00

摘要

1平安电工董事会定于2026年11月2日召开第四次临时股东会，审议2026年度向特定对象发行A股股票方案及预案、募集资金使用可行性、前次募资使用情况、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东回报规划等9项议案。
2所有议案均为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过，并对中小股东单独计票。
3股权登记日为10月28日，采用现场与网络投票结合方式。

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2026-054

湖北平安电工科技股份公司 关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

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重要提示：

湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 14 日召开了第三届董事会第十六

次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。会议决定于 2026 年 11 月 2 日（星 期一）召开公司 2026 年第四次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

  • 1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
  • 2、股东会的召集人：董事会
  • 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  • 4、会议时间：
  • （1）现场会议时间：2026 年 11 月 2 日 15:00
  • （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 2 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

  • 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
  • 6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 28 日
  • 7、出席对象：
  • （1）截至股权登记日 2026 年 10 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票， 或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

  • （2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。 8、会议地点：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号公司会议室

二、会议审议事项

  • 1、本次股东会提案编码表
提案 编码提案名称提案类型备注
该列打勾的栏目 可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√
1.00《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》非累积投票提案√
2.00《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》非累积投票提案√作为投票对象 的子议案数 （10）
2.01发行股票的种类和面值非累积投票提案√
2.02发行方式及发行时间非累积投票提案√
2.03发行对象及认购方式非累积投票提案√
2.04定价基准日、定价方式和发行价格非累积投票提案√
2.05发行数量非累积投票提案√
2.06限售期非累积投票提案√
2.07上市地点非累积投票提案√
2.08本次发行前滚存未分配利润的安排非累积投票提案√
2.09决议有效期非累积投票提案√
2.10募集资金规模和用途非累积投票提案√
3.00《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的 议案》非累积投票提案√
4.00《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方 案论证分析报告的议案》非累积投票提案√
5.00《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用可行性分析报告的议案》非累积投票提案√
6.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》非累积投票提案√
7.00《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报的风险提示、 填补措施及相关主体承诺的议案》非累积投票提案√
8.00《关于公司未来三年（2027-2029 年）股东回报规划的 议案》非累积投票提案√
9.00《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向 特定对象发行股票相关事宜的议案》非累积投票提案√
  • 2、上述提案已经公司于 2026 年 10 月 14 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过。具体内容

详见公司于 2026 年 10 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。

  • 3、本次股东会审议的第 2 项提案需逐项表决。上述 1-9 提案为特别决议议案，应当由出席股东会的

股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  • 4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项

1、登记方式

  • （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席

会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股 凭证原件；

  • （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应

出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法 人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原 件；

  • （3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真

以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2），以便登记确认。

  • 2、登记时间：2026 年 10 月 30 日 8:30-17:30
  • 3、登记地点：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号平安电工董事会办公室。信函请注明：“股东会”

字样，邮编：437400。

  • 4、会议联系方式 联系人：卢先生 联系电话：0715-4637899 传真：0715-4351508 电子邮箱：IR@pamica.com.cn 通讯地址：湖北省咸宁市通城县通城大道 242 号平安电工董事会办公室。 邮政编码：437400 其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

  • 1、第三届董事会第十六次会议决议；
  • 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

湖北平安电工科技股份公司

董事会

2026 年 10 月 14 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

  • 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361359”，投票简称为“平安投票”。
  • 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  • 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再 对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

  • 1．投票时间：2026 年 11 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  • 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  • 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 2 日，9:15—15:00。
  • 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实

施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  • 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。

湖北平安电工科技股份公司 2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北平安电工科技股份公司于 2026 年 11 月 2 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码提案名称备注同意反对弃权
100总议案：除累积投票提案外的 所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于公司符合向特定对象发 行 A 股股票条件的议案》√
2.00《关于公司 2026 年度向特定 对象发行 A 股股票方案的议 案》√作为投票对象的子议案数 （10）
2.01发行股票的种类和面值√
2.02发行方式及发行时间√
2.03发行对象及认购方式√
2.04定价基准日、定价方式和发行 价格√
2.05发行数量√
2.06限售期√
2.07上市地点√
2.08本次发行前滚存未分配利润的 安排√
2.09决议有效期√
2.10募集资金规模和用途√
3.00《关于公司 2026 年度向特定 对象发行 A 股股票预案的议 案》√
4.00《关于公司 2026 年度向特定 对象发行 A 股股票发行方案论√
证分析报告的议案》
5.00《关于公司 2026 年度向特定 对象发行 A 股股票募集资金使 用可行性分析报告的议案》√
6.00《关于公司前次募集资金使用 情况报告的议案》√
7.00《关于 2026 年度向特定对象 发行 A 股股票摊薄即期回报的 风险提示、 填补措施及相关 主体承诺的议案》√
8.00《关于公司未来三年（20272029 年）股东回报规划的议 案》√
9.00《关于提请股东会授权董事会 及其授权人士办理本次向特定 对象发行股票相关事宜的议 案》√

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量及类别：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

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