摘要

1会通股份于2026年10月14日召开第三次临时股东会，审议通过了《2026年员工持股计划（草案）》及其管理办法、授权董事会办理相关事宜及修订公司章程等四项议案。

2所有议案均获通过，其中员工持股计划相关议案同意票占比约96.14%，但5%以下中小股东反对比例高达约90%。

3关联股东已回避表决，律师见证会议合法有效。

证券代码：688219 证券简称：会通股份公告编号：2026-063

会通新材料股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

|---|

 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况（一）股东会召开的时间：2026 年 10 月 14 日（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号公司

四楼视频会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	166
普通股股东人数	166
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	210,573,530
普通股股东所持有表决权数量	210,573,530
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.2594
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.2594

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及

网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

二、议案审议情况（一）非累积投票议案

案）>及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	192,204,138	96.1402	7,651,727	3.8273	64,800	0.0325

办法>的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	192,214,938	96.1456	7,606,927	3.8049	98,800	0.0495

2026 年员工持股计划相关事宜的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	192,238,747	96.1575	7,571,118	3.7870	110,800	0.0555

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	207,291,046	98.4411	3,086,715	1.4658	195,769	0.0931

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于<会通新材料股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》	782,976	9.2120	7,651,727	90.0255	64,800	0.7625
2	《关于<会通新材料股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法> 的议案》	793,776	9.3390	7,606,927	89.4984	98,800	1.1626
3	《会通新材料股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理2026 年员工持股计划相关事宜的议案》	817,585	9.6192	7,571,118	89.0771	110,800	1.3037
4	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	5,217,019	61.3802	3,086,715	36.3164	195,769	2.3034

（三）关于议案表决的有关情况说明

持表决权的三分之二以上通过。议案 1-3 属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权过半数通过。

划参与对象及与之有关联关系的股东已回避议案 1-3 的表决。

决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会 2026 年 10 月 15 日