江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2026 年第三次临时股东会

会 议 材 料

二〇二六年十月二十六日

目 录

2026 年第三次临时股东会议程及相关事项 ...............................1 2026 年第三次临时股东会会议须知 .....................................3 议案一、关于修订《公司章程》的议案 ................................. 4 议案二、关于确定公司董事角色的议案 ................................. 5 议案三、关于选举独立董事的议案 ..................................... 6

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2026 年第三次临时股东会议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开时间： （一）现场会议时间：2026 年 10 月 26 日下午 13 时 30 分 （二）网络投票时间：自 2026 年 10 月 26 日至 2026 年 10 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议地点：常州市新北区黄河西路 555 号

江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室

四、会议主持人：董事长唐志华先生

五、会议审议事项

• 1、《关于修订<公司章程>的议案》
• 2、《关于确定公司董事角色的议案》
• 3、《关于选举独立董事的议案》

六、会议议程

• （1）主持人介绍会议须知及有关事项，推举检票人、监票人；
• （2）逐项宣读各项议案；
• （3）对议案进行投票表决，在计票的同时回答股东的提问；
• （4）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；
• （5）复会，宣布表决结果；
• （6）宣读股东会决议；
• （7）见证律师宣读法律意见书；
• （8）与会董事签署会议决议和会议记录；
• （9）主持人宣布会议结束。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2026 年 10 月 26 日

2026 年第三次临时股东会会议须知

为维护投资者合法权益，确保本公司 2026 年第三次临时股东会（以下简 称“本次会议”）正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》及《江苏新泉汽车饰件股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定如下会议须 知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东 授权代表）的合法权益，本次会议由投资管理部具体负责本次会议的议程安 排和会务工作。

二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、 公司董事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依 法拒绝其他任何人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份 证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于 2026 年 10 月 26 日 12:3013:30 在本次会议召开前办理现场会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵 犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关 部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不 超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无 关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持 人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、会议投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。 八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见

书。

2026 年第三次临时股东会议案

议案一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的相关规 定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。 本次《公司章程》修订的具体情况如下：

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。

该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,现提交本次股东会 审议。

请予以审议。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日

议案二

关于确定公司董事角色的议案

各位股东及股东代表：

根据公司申请境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简 称“联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的需要，按照《联交 所上市规则》等有关法律法规的要求，董事会确认本次发行上市完成后，各董事 角色如下：

执行董事：唐志华先生、高海龙先生、王波先生、李新芳女士、周雄先生、

陈志文先生 独立非执行董事：师建华先生、冯圆女士、侯健先生、赵瑞昆先生 上述董事角色及职能经股东会审议通过后，自公司本次发行上市之日起生效。

该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,现提交本次股东会 审议。

请予以审议。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日

议案三

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事冯巧根先生、闫建来先生和张光杰先生自 2020 年 10 月 26 日

起担任公司独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及上海 证券交易所相关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年， 冯巧根先生、闫建来先生和张光杰先生任职即将到期，任职到期后不再担任公 司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

鉴于冯巧根先生、闫建来先生和张光杰先生任职到期离任将导致董事会中

独立董事比例低于三分之一，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，冯巧 根先生、闫建来先生和张光杰先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独 立董事职责。

为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会 同意提名师建华先生、冯圆女士、侯健先生为公司第五届董事会独立董事候选 人（候选人简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届 满之日止，其中冯圆女士为会计专业人士。

候选人师建华先生、冯圆女士、侯健先生具备独立董事履行职责所必须的 专业知识和工作经验，已取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明材料。

三位候选人均未持有公司股份，最近三年均未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件中规定的不得担任独立董事的情形。三位独立董事候选人的任 职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

该议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,现提交本次股东会

审议，该议案表决采用累积投票制。

请予以审议。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日

附件：独立董事候选人简历

• 1、师建华：男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，

教授级高级工程师。1984 年 7 月至 1988 年 8 月，任总参装甲兵装备技术研究 所参谋；1988 年 8 月至 1990 年 10 月，任中国科学器材进出口总公司工程师； 1990 年 10 月至 2000 年 12 月，任中国汽车工业总公司生产司工程师、中国汽 车工业总公司分公司副总经理；2000 年 12 月至 2002 年 7 月，任北京新华夏汽 车连锁有限公司常务副总裁；2002 年 7 月至 2005 年 12 月，任中国物流与采购 联合会汽车物流分会副秘书长；2006 年 1 月至 2022 年 12 月，任中国汽车工业 协会副秘书长；2022 年 12 月至 2025 年 12 月，担任中国电动汽车百人会副秘 书长；2026 年 1 月至今，担任车百会研究院副理事长；曾担任福田汽车 （600166）、建邦科技（920242）独立董事，目前担任天海电子（001365）、汉 马科技（600375）独立董事。截至目前，师建华先生未持有公司股份；近三年 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

• 2、冯圆：女，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士。

2013 年至今，任职于浙江理工大学，任经济管理学院会计系副主任、副教授、

硕士生导师，兼任中国会计学会高等工科院校分会理事、浙江省生态文明研究 院研究员；先后赴加拿大圣文森特山大学、韩国又松大学、美国内华达大学环 境能源研究中心开展访学。主要研究方向为管理会计、企业成本管理、环境会 计与数字化成本管控；在《会计研究》等核心期刊发表论文 20 余篇，出版专著

5 部，主持多项省部级课题，获省部级科研二等奖。截至目前，冯圆女士未持 有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

• 3、侯健：男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学法学

博士。2000 年 8 月至今，任职于复旦大学，任法学院党委委员、教授、博士生 导师，主要研究方向为法理学、传播与互联网法、人权法、教育法；出版著作 4 部、译作 5 部，发表学术论文 50 余篇，曾获上海市哲学社会科学优秀研究成

果著作类二等奖、论文类三等奖、上海市育才奖等多项荣誉。截至目前，侯健 先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。