证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2026-065

浙江东望时代科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 14 日 (二) 股东会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情 况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望 时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、 公司在任董事9人，列席4人，董事张舒先生、吴翔先生、张康乐先

生及独立董事陈高才先生、武鑫先生因公出差。

• 2、 公司董事会秘书王张瑜女士、财务负责人陈艳女士及副总经理徐飞

燕女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

• 1、 议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况：

• 2、 议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况：

• 3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相

关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况：

• 4、 议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销的议案 审议结果：通过 表决情况：

• 5、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况：

• 6、 议案名称：关于公司续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

• 1、议案 1-3、6 为普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表

决权的 1/2 以上通过；议案 4-5 为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代

理人所持表决权的 2/3 以上通过。

• 2、议案 1-3 所涉及关联股东已回避表决或未进行表决。 三、 律师见证情况 (一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：何屾、连奕昕 (二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章 程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表 决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 15 日