江苏五洋自控技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第十八次会议的通知，并于2026年6月3日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长钟志辉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》

本激励计划有部分激励对象因个人原因自愿放弃部分的股票期权，同时有2名激励对象因个人原因自愿放弃全部获授的股票期权，董事会相应调整了本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量。经本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象122人调整为120人，首次授予股票期权数量由3，760.00万份调整为2，760.00万份；预留授予股票期权数量由800.00万份调整为690.00万份，本激励计划授予的股票期权总数由4，560.00万份调整为3，450.00万份。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2026年第三次临时股东会审议通过的激励计划一致。根据公司2026年第三次临时股东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，不存在损害公司及股东、特别

是中小股东利益的情形；符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，内容及审批程序合法、合规。

公司《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的公告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事钟志辉先生、刘源先生、余爱武女士、林伟通先生、张立永先生回避表决。

本议案表决结果：同意票4票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2026年6月3日为首次授予日，并同意向符合授予条件的120名激励对象授予2,760.00万份股票期权。

公司《关于向2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事钟志辉先生、刘源先生、余爱武女士、林伟通先生、张立永先生回避表决。

本议案表决结果：同意票4票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于现金收购东莞市柯斯宇液冷技术有限公司 51%股权的议案》

经审核，董事会同意公司以现金方式收购东莞市柯斯宇液冷技术有限公司 51%的股权，交易对价合计为68,085.00万元。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

经审核，董事会同意公司向银行申请并购贷款不超过6亿元用于支付现金收购东莞市柯斯宇液冷技术有限公司 51%股权的部分交易款项，并购贷款的贷款银行、贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式等以银行审批及最终签署的贷款合同为准。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十八次会议决议；

1. 公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

1. 公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董事会

2026年6月4日