证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-081

洛阳科创新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 13 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
• 4.会议召集人：董事会
• 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生
• 6.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况

出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 48,195,932 股，占 公司有表决权股份总数的 56.0418%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

4,776,804 股，占公司有表决权股份总数的 5.5544%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

• 1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
• 2. 公司董事会秘书出席会议；
• 3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事于春生签署协议收购洛阳科创新材料股份有限公

司部分股权构成管理层收购的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 7,716,890 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股 东会有表决权股份总数的 0.00%。

1. 回避表决情况 本事项涉及关联股东蔚文绪、马军强、杨占坡、蔚文举、于春生回避表决。

（二）审议通过《关于<董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>

的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 7,716,890 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股 东会有表决权股份总数的 0.00%。

1. 回避表决情况 本事项涉及关联股东蔚文绪、马军强、杨占坡、蔚文举、于春生回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所 （二）律师姓名：刘元军、谷亚韬 （三）结论性意见

公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表 决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》《股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件 （一）《洛阳科创新材料股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》 （二）《北京德恒律师事务所关于洛阳科创新材料股份有限公司 2026 年第三

次临时股东会的法律意见》

洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 14 日